Liittovaltion petosjuttu ja kryptovaluuttojen takavarikointi
Liittovaltion petosjuttu johti merkittäviin kryptovaluuttojen takavarikoihin, kun syyttäjät paljastivat lähes 100 miljoonan dollarin liikkuvan pankkitilien ja pörssien kautta. Viranomaiset takavarikoivat noin 7,1 miljoonaa dollaria digitaalilompakoista, jotka liittyivät suunnitelmaan, samalla kun syyttäjät vaativat erikseen 24 707 031 dollarin korvauksia.
Geoffrey K. Auyeungin tuomio
Miljoonia dollareita kryptovaluutassa, jotka liittyivät 100 miljoonan dollarin sijoituspetossuunnitelmaan, on takavarikoitu, kun liittovaltion syyttäjät saivat viiden vuoden vankeustuomion Geoffrey K. Auyeungille, Washingtonin läntisen piirin Yhdysvaltain syyttäjän toimiston mukaan 9. kesäkuuta 2026.
Suunnitelman yksityiskohdat
Tutkijat jäljittivät suunnitelman väitettyihin öljy- ja kaasusäiliösijoituksiin Rotterdamissa, Alankomaissa, ja Houstonissa. Uhrit lähettivät varoja tileille, joiden he uskoivat toimivan talletustileinä, kuten oikeusministeriö (DOJ) yksityiskohtaisesti kertoi.
”Kun varat oli vastaanotettu, rahat siirrettiin nopeasti muihin tileihin, siirrettiin ulkomaille tai käytettiin kryptovaluuttojen, kuten bitcoinin, tetherin, USD coinin ja ethereumin, ostamiseen kryptovaluuttapörsseissä, kuten Gemini, Bitstamp ja Coinbase,” DOJ huomautti.
”Suuri osa kryptovaluutasta siirrettiin edelleen tileille kryptovaluuttapörssi Binance:ssa.” Syyttäjät totesivat: ”Lähes 100 miljoonaa dollaria petoksen tuottoja kulki pankkitilien kautta, jotka hän oli perustanut ja liittänyt kryptovaluuttapörsseihin.” Oikeusasiakirjat osoittavat, että Auyeung avasi vähintään 81 pankkitiliä 24 rahoituslaitoksessa ja 19 tiliä kahdeksassa kryptovaluuttapörssissä.
Kryptovaluutan rooli ja uhrit
Kesäkuun 2022 ja heinäkuun 2024 välillä nämä tilit vastaanottivat 97,1 miljoonaa dollaria siirtoja ja kolmannen osapuolen talletuksia. Viranomaiset kuvailivat kryptovaluuttaa keskeiseksi rahanpesukanavaksi sen sijaan, että se olisi ollut alkuperäinen myyntipuhe. Väitetty petos keskittyi valeöljysäiliösijoitusmahdollisuuksiin.
Kryptovaluutta tuli tapaukseen sen jälkeen, kun uhreilta saadut varat päätyivät Auyeungin hallinnoimille tileille ja liikkuivat pörssien, ulkomaisten tilien ja ulkomaisten osasyyllisten osoitteiden kautta. Uhrit kohtaavat korvausprosessin, joka on edelleen oikeudessa, ja syyttäjät vaativat 24 707 031 dollaria.
Oikeudelliset seuraamukset
Yksi uhri matkusti Yhdistyneistä Kuningaskunnista osallistuakseen tuomioon ja kohdatakseen Auyeungin. Oikeus otti huomioon toiminnan laajuuden määrätessään viiden vuoden vankeustuomion. Auyeungin taloudellinen altistus ulottuu vankeuden yli. Hän menetti noin 2,3 miljoonaa dollaria varoja ja käteistä, joka takavarikoitiin pankkitileiltä ja hänen kodistaan, sekä Audi SQ8:n.
”Hän suostui myös luopumaan noin 300 000 dollarista pankkirahoista korvauksia varten.”
DOJ totesi: ”Hän suostui lisäksi olemaan kiistämättä noin 7,1 miljoonan dollarin siviilitakavarikkoa, joka oli takavarikoitu eri kryptovaluuttalompakoista.” Syyttäjät väittivät myös, että Auyeung jatkoi viestintää osasyyllisten kanssa syytteen nostamisen ja pidätyksen jälkeen. Elokuusta 2024 joulukuuhun 2025 hän hyväksyi vielä 400 000 dollaria komissioita, jotka ohjattiin hänen vaimonsa nimissä oleville tileille, hallituksen mukaan.
Yhteenveto
DOJ:n ennätyksellinen bitcoin-takavarikkotapaus on herättänyt tarkastelua globaalista huijauskomplekseista, jotka liittyvät kryptovaluuttapetoksiin, kauppaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
