Petos ja konkurssi
Virginiaan asuva mies, Jihoon Park, tuomittiin yli 2,5 miljoonan dollarin petoksesta sijoittajilta. Hän piilotti miljoonia kryptovaluutassa ennen kuin ilmoitti konkurssissa vain 34 senttiä taloudellisina varoina. Liittovaltion syyttäjät kertoivat, että hän myös kielsi omistavansa mitään kryptovaluuttaa konkurssimenettelyn aikana.
Oikeudenkäynti ja tuomio
Liittovaltion jury Alexandriaassa tuomitsi 52-vuotiaan Parkin 8. syyskuuta sijoittajien petoksesta ja Yhdysvaltain konkurssituomioistuimesta. Oikeusministeriön tuomion mukaan Park siirsi yli 2,5 miljoonaa dollaria useilta uhreilta itselleen ja käytti tuottoja talon ja kryptovaluutan ostamiseen.
Oikeusministeriön rikososaston apulaispäällikkö A. Tysen Duva totesi: ”Sen sijaan hän varasti miljoonat dollarit, jotka hänelle oli uskottu, rikastuttaakseen itseään.”
Uhrit ja petoksen mekanismi
Park sai uhreilta luottamuksen henkilökohtaisten suhteiden ja aikaisemman yhteytensä kautta suureen kansalliseen rahoituslaitokseen. Hän lupasi turvallisia sijoituksia ja korkeita tuottoja, mutta ohjasi heidän rahansa henkilökohtaiseen käyttöön.
Liittovaltion syyttäjät ovat käsitelleet muitakin sijoittajapetoksia, jotka perustuvat vaatimuksiin kehittyneestä teknologiasta tai matalan riskin tuotoista. Elokuussa annettu tuomio Block Bits -kryptovaluuttarahastosta liittyi automatisoituun kaupankäyntijärjestelmään, jota syyttäjät väittivät, ettei sitä koskaan ollut olemassa.
Konkurssimenettely
Park siirsi varoja vaimolleen sen jälkeen, kun yksi uhri haastoi hänet oikeuteen, ja piilotti miljoonien dollarien arvosta kryptovaluuttaa ennen kuin haki konkurssisuojelua, syyttäjien mukaan. Hänen konkurssihakemuksensa listasi vain 0,34 dollaria taloudellisina varoina ja kielsi omistavansa kryptovaluuttaa, mikä syyttäjien mukaan oli tarkoitettu uhreille takaisinmaksamisen välttämiseksi.
Oikeuden päätökset
Elokuussa 2025 annettu konkurssituomioistuinlausunto antaa lisätietoja yhdestä sijoituksesta ja kiistellystä omaisuudesta. Oikeus totesi, että vaiheessa oli kiistämätöntä, että sijoittaja antoi Parkille 300 000 dollarin shekin elokuussa 2024. Park osti Chantillysta talon noin 1,2 miljoonalla dollarilla seuraavana kuukautena käyttäen 700 000 dollarin käsirahaa, johon sisältyi sijoittajan rahaa.
Yhdysvaltain konkurssituomari Brian F. Kenney hylkäsi vaatimuksen edusta, pitäen, että luottamusmiehen välttävä valta on ensisijainen. Oikeus myös kirjasi, että Park luopui konkurssin purkamisesta, mikä tavallisesti vapauttaa velallisen henkilökohtaisesta vastuusta kelvollisista veloista.
Kryptovaluutta ja petokset
Kryptovaluuttavarantoja on ilmennyt muissa maksukyvyttömyystapauksissa, joissa velkojat odottavat edelleen takaisinmaksua. Alankomaiden syyttäjät keräsivät äskettäin 2,55 miljoonaa dollaria likvidoimalla kryptovaluuttaa, joka liittyi konkurssiin menneeseen kaupankäyntialustaan Knaken, jättäen tuhansia asiakkaita hakemaan takaisinmaksua konkurssipesän kautta.
Rangaistukset ja tulevaisuus
Juryn jäsenet tuomitsivat Parkin kolmesta sähköisestä petoksesta ja kahdesta konkurssipetoksesta liittovaltion oikeudenkäynnin jälkeen. Jokaiselle sähköiselle petokselle on enimmäisrangaistus 20 vuotta vankeutta, kun taas jokaiselle konkurssipetokselle on enimmäisrangaistus viisi vuotta. Nämä luvut ovat lakisääteisiä enimmäismääriä, ja tuomari päättää rangaistuksen liittovaltion ohjeiden ja muiden oikeudellisten tekijöiden perusteella.
Toinen liittovaltion tapaus, joka ilmoitettiin heinäkuussa, syytti kryptoinvestoria noin 20 miljoonan dollarin tappioista sen jälkeen, kun hän väitetysti sai uhrit luottamaan hänelle rahaa ja digitaalisia varoja. Syyttäjät väittivät, että sijoittajarahat liikkuivat rahoituslaitosten ja kryptovaluuttapörssien kautta piilottaakseen niiden omistuksen ja liikkeen.
Epätavallisen korkeiden tuottojen lupaukset, joissa on vähän ilmeistä riskiä, ovat yleisiä kryptovaluuttahuijausten varoitusmerkkejä. Parkin tuomioistuin on määrä julistaa 10. joulukuuta.
Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti, että yhteinen julkinen ja yksityinen operaatio keskeytti yli 1,4 miljoonaa tiliä, jotka liittyivät Kaakkois-Aasian huijaukseen.
