Yhdysvaltain syyttäjät saavuttavat voiton kyberrikollisryhmää vastaan
Yhdysvaltain syyttäjät saavuttivat viimeisimmän voittonsa väitettyjen kyberrikollisryhmän jäsenten suhteen tiistaina, kun Kunal Mehta, 45-vuotias kalifornialainen, myönsi syyllisyytensä salaliittosyytteeseen Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) -lain mukaan. Hän myönsi myös auttaneensa vähintään 25 miljoonan dollarin kryptovaluutan rahanpesussa, kertoi oikeusministeriö lehdistötiedotteessaan.
Mehtan rooli ja salanimet
Viranomaisten mukaan Mehta käytti useita salanimiä, joista yksi oli ’Shrek’, viitaten klassiseen DreamWorks-animaatiosarjaan, joka debytoi alun perin vuonna 2001. Hän käytti myös nimiä ’Papa’ ja ’The Accountant’, jotka ovat myös elokuvanimiä, kertoi DOJ.
”Olemme sitoutuneet kitkemään petoksia ja pitämään vastuulliset täysin tilivelvollisina,” sanoi Yhdysvaltain syyttäjä Jeanine Ferris Pirro lausunnossaan. ”Kunal Mehta yhdessä rikoskumppaneidensa kanssa varasti satoja miljoonia dollareita kryptovaluuttaa uhreilta.”
Rikollisen toiminnan laajuus
Viranomaisten mukaan Mehta oli osa ryhmää, joka varasti 263 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa uhreilta ympäri Yhdysvaltoja osana monimutkaista sosiaalista manipulointia ja hakkerointitoimintaa. Hän oli kahdeksas henkilö, joka myönsi osallisuutensa suunnitelmaan, kertoi lehdistötiedote.
Varastettujen varojen pesemisen jälkeen kryptovaluuttapörssien ja kolikkosekoittimien kautta ryhmän jäsenet käyttivät varojaan ylellisesti yökerhoihin, luksusautoihin, kelloihin, koruihin, suunnittelijakäsilaukkuihin ja vuokra-asuntoihin Los Angelesissa ja Miamissa, kertoi aikaisempi DOJ:n lehdistötiedote.
Syytteet ja rikollisten roolit
Viranomaiset nostivat syytteet 13 henkilöä vastaan ylimääräisessä syytteessä, joka julkaistiin huhtikuussa, ja jotkut syytetyt olivat vain 18-vuotiaita tuolloin. Mehta oli vanhin ja viiden joukossa, joista tiedetään asuvan Kaliforniassa. Ryhmän jäsenillä, jotka alkoivat toimia lokakuussa 2023, väitetään olleen erilliset roolit, olivatpa ne sitten tietokantojen hakkerointia, kohteiden tunnistamista tai jopa murtovarkauksia.
Mehta, yhdessä kuuden muun kanssa, ”toimi rahanpesijänä,” kertoi ylimääräinen syyte. Jossain vaiheessa viime vuoden alussa Mehta esiteltiin väitetyn kyberrikollisryhmän jäsenille, ja hän tarjosi ”kryptovaluutta-käteisrahanpesupalveluja” maksua vastaan sekä ”kryptovaluutta-siirto-rahanpesupalveluja,” syyttäjät väittivät.
Mehtan varat ja takavarikot
Mehta väitetysti omisti eksoottisia autoja omissa nimissään peittääkseen niiden todellisen omistajuuden. Kerran syyttäjät kertoivat, että Mehta myös toimitti ”duffel-laukun, joka sisälsi noin 500 000 dollaria” käteistä rikoskumppanilleen ja heidän yhteistyökumppaneilleen varastetun kryptovaluutan vastaanottamisen jälkeen. On epäselvää, mitkä syytteessä mainituista ajoneuvoista olivat Mehtan nimissä, mutta asiakirjassa luetellaan 28 ajoneuvoa, jotka ovat takavarikoitavissa. Näihin kuului seitsemän Lamborghiniä, kolme Ferrariä, Rolls Royce ja McLaren.
