RICO-syytteet kryptovaluuttavarkauksista
Yhdysvaltain viranomaiset ovat syyttäneet 12 muuta vastaajaa laajassa RICO-salaliitossa, joka liittyy yli 263 miljoonan dollarin kryptovaluuttavarkauksiin, rahanpesuun ja koordinoituihin asuntomurtoihin. Syytös julkistettiin tällä viikolla Yhdysvaltain asianajaja Jeanine Ferris Pirron, FBI:n erikoisagentti Sean Ryanin ja IRS-CI:n erikoisagentti Kareem A. Carterin toimesta.
Rikosoikeudelliset syytteet
Ryhmää, johon kuuluu sekä yhdysvaltalaisia että ulkomaalaisia kansalaisia, syytetään rikoksista, kuten rikollisjärjestön toiminnasta, sähköpetoksista ja oikeusesteistä.
Toiminnan taustat ja menetelmät
Väitetty rikollinen yritys, joka toimi lokakuusta 2023 maaliskuuhun 2025, sai alkunsa yhteyksistä, jotka syntyivät verkko-peleissä. Jäsenet pitivät erikoistuneita rooleja, mukaan lukien hakkereita, jotka väitetysti varastivat kryptovaluuttadatan, ”soittajia”, jotka käyttivät sosiaalista manipulointia uhreista huijatakseen, sekä varkaita, jotka varastivat fyysisiä laitteistolompakoita, oikeudenvalvontaviranomaisten mukaan.
Rahanpesu ja pröystäily
Syyttäjät väittävät lisäksi, että ryhmä pesi rikollisessa toiminnassa saatuja tuottoja kryptovaluuttasekoittimien, ”kuoriketjujen” ja peitettyjen yritysten kautta, ohjaten varoja luksusvuokriin, yksityislentokoneisiin sekä 28 eksoottiseen autoon, joiden arvo on jopa 3,8 miljoonaa dollaria kukin. Yksityiskohtaiset tiedot pröystäilystä käsittävät muun muassa 4 miljoonaa dollaria yökerhoissa sekä 500 000 dollaria kelloihin ja Hermès Birkin -laukkuihin, jotka toimitettiin yhteistyökumppaneille.
Esimerkkejä varkauksista
Eräässä elokuussa 2024 tapahtuneessa varkaudessa väitettiin saaliiksi 4 100 bitcoinia (230 miljoonaa dollaria tuolloin, arvoltaan nyt 423 miljoonaa dollaria) Washington D.C.:n uhrilta. Toisessa tapauksessa jäsenet murtautuivat newmexicolaiskotiin varastaakseen laitteistolompakon samalla kun he seurasivat uhrin sijaintia iCloudin kautta.
Jatkuvat tutkimukset ja pidätykset
Kaksi epäiltyä on edelleen karkuteillä Dubain, kun taas muita on pidätetty Kaliforniassa tällä viikolla. DOJ väittää, että osasyytetyt jatkoivat toimintaansa pidätyksen jälkeen, mukaan lukien pehmolelujen käyttö massarahan välittämiseen.
Tapauksen syyttäjänä on apulaisasianajaja Kevin Rosenberg, ja siinä on yhteistyötä FBI:n Washingtonin, Los Angelesin ja Miamin toimistojen välillä.
Jos syytetyt tuomitaan, he kohtaavat tuomiot liittovaltion ohjeiden mukaan.
