Intian täytäntöönpanoviraston tutkimus
Intian täytäntöönpanovirasto (ED) on paljastanut laajan rahanpesuoperaation, joka liittyy laittomaan kaupankäyntialustaan OctaFX. Alustan väitetään tuottaneen 800 crore ₹ (noin 90 miljoonaa dollaria) rikollisia tuloja Intian toiminnoistaan vain yhdeksässä kuukaudessa.
OctaFX:n taustat
OctaFX, joka on rekisteröity Kyprokselle ja jonka edustajat ovat Venäjältä, tekninen tuki on Georgiasta, toiminnot hallitaan Dubaista ja palvelimet sijaitsevat Barcelonassa, tuli osaksi ED:n tutkimusta verkostoista, jotka muuntavat rikolliset tuotot kryptovaluutoiksi.
Rahanpesumenetelmät
Moniviranomaisessa tutkinnassa paljastui, että OctaFX, joka käsittelee valuuttoja, raaka-aineita ja kryptovaluuttoja, käytti kansainvälisiä maksuväyliä ja kryptokanavia pesemään varoja, jotka oli saatu investointihuijauksista, jotka kohdistuivat Intian kansalaisiin. Jotkut transaktiot peiteltiin valepalveluiden tuonnilla Singaporessa, jotta laittomien varojen alkuperä voitaisiin salata.
Times of India -lehden mukaan ED on takavarikoinut 19 miljoonan dollarin arvosta omaisuutta Intiassa ja ulkomailla.
Takavarikoitu omaisuus
Takavarikoitu omaisuus sisältää:
- jahti
- huvila Espanjassa
- 4 miljoonaa dollaria pankkitileillä
- 39 000 USDT kryptovarantoja
- maata ja osakemarkkinasijoituksia, joiden arvo on 9 miljoonaa dollaria
Muut tutkittavat alustat
OctaFX ei ole ainoa laiton alusta, jota ED tutkii. Muita alustoja ovat:
- Power Bank (Bengalurun alueyksikön tutkimuksessa)
- Angel One
- TM Traders
- Vivan Li (Kolkatan tutkimuksessa)
- Zara FX (Kochin tutkimuksessa)
Kyberhuijaukset ja niiden vaikutukset
ED:n tapaukset perustuvat poliisin rekisteröimiin FIR:iin eri Intian kaupungeissa. Tutkinnassa havaittiin, että kyberhuijauksissa oli mukana yrityksiä, kuten Birfa IT, jotka toimivat välittäjinä muuttaen suuria rahamääriä kryptovaluutaksi ja takaisin auttaakseen asiakkaita lähettämään varoja Kiinaan alihinnoiteltuja tuontitoimia varten.
Birfa-tapauksessa siirtoja, joiden kokonaisarvo oli 540 miljoonaa dollaria, lähetettiin Hongkongiin ja Kanadan entiteeteille, joita hallitsivat huijarit valeinvoitteiden avulla.
Rikollisten toimintamallit
ED:n raportti arvioi, että intialaiset menettivät yli 2,56 miljardia dollaria noin 3,64 miljoonassa taloushuijaustapauksessa, jotka raportoitiin vuonna 2024. Tämä merkitsee 206 %:n kasvua tappioissa verrattuna 840 miljoonaan dollariin vuonna 2023.
Tutkimukset samankaltaisista kyberinvestointihuijauksista paljastivat, että Laosista, Hongkongista ja Thaimaasta toimivat aivopäät palkkasivat agenteja Intiassa perustamaan kuoriyrityksiä käyttäen väärennettyjä asiakirjoja. Nämä toiminnot myönsivät vale-IPO-allokaatioita ja osakemarkkinasijoituksia samalla, kun ne suorittivat vale-digitaalista pidätystä uhriensa pelottelemiseksi.
Rikolliset tuotot ohjattiin kuoriyritysten kautta, muutettiin kryptovaluutoiksi ja lähetettiin ulkomaille maksuna vale-tuotuista palveluista. Vaikka kansainväliset maksuväylät helpottivat monia näistä laittomista transaktioista, osa varoista myös pestään hawala-kanavien kautta. Osa tuotoista tuotiin takaisin Intiaan naamioituna laillisiksi sijoituksiksi osakemarkkinoilla.
