Iurii Gugnin ja Evita: Kryptovaluuttapetoksen Keskus

Iurii Gugnin, tunnettu myös nimillä Iurii Mashukov ja George Goognin, 38-vuotias newyorkilainen ja Venäjän kansalainen, on syytettynä kaksikymmentäkahta syytekohtaa sisältäen rikoksia, jotka liittyvät hänen kryptovaluuttayrityksensä Evita käyttämiseen yli 500 miljoonan dollarin ulkomaisissa maksuissa Yhdysvaltain pankkien ja kryptovaluuttapörssien kautta. Hänen väitetään piilottaneen tapahtumien lähteen ja tarkoituksen.

Syytteet ja Rikokset

Oikeudellisten asiakirjojen mukaan Gugninia syytetään:

• sähköisestä ja pankkipetoksesta
• salaliitosta, joka on suunniteltu petkuttamaan Yhdysvaltoja
• kansainvälisen hätätilatalousvaltaisin lain (IEEPA) rikkomisesta
• luvattoman rahan siirtopalvelun harjoittamisesta
• tehokkaan rahanpesun estämisohjelman laiminlyönnistä
• epäilyttävien toimintaraporttien jättämisen laiminlyönnistä
• rahanpesusta ja siihen liittyvistä salaliittosyytteistä

Gugnin pidätettiin ja hänet esiteltiin tänään New Yorkissa.

Viralliset Kommentit

”Syytettyä syytetään siitä, että hän on muuttanut kryptovaluuttayrityksensä salaiseksi välineeksi rikolliselle toiminnalle, siirtämällä yli puoli miljardia dollaria Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmän läpi ja auttamalla pakotelain alaisia venäläisiä pankkeja.” — John A. Eisenberg, kansallisen turvallisuuden apulaispääsyyttäjä

”Gugnin saapui Yhdysvaltoihin ja perusti rahanpesutoiminnan kryptovaluuttastartupin taakse, jota hän käytti pakotteiden ja vientikontrollien kiertämiseen.” — Joseph Nocella Jr., Yhdysvaltain asianajaja

”Gugnin kryptovaluuttayritys toimi oletettavasti verhouksena satojen miljoonien dollarien pesemiseksi pakotelain alaisille venäläisille toimijoille.” — Roman Rozhavsky, FBI:n vastavakoilun apulaisjohtaja

Rahanpesumenetelmät ja Kryptovaluutan Käyttö

Syytteiden mukaan Gugnin on Evita Investments Inc.:n ja Evita Pay Inc.:n perustaja, presidentti, rahastonhoitaja ja vaatimustenmukaisuusvastaava. Hän pesi varat kryptovaluuttalompakkojen ja Yhdysvaltain pankkitilien kautta. Gugnin muutti varat Yhdysvaltain dollareiksi tai muihin fiat-valuuttoihin ja maksoi sitten Manhattanin pankkitilien kautta ulkomaisten asiakkaidensa puolesta.

Kesäkuun 2023 ja tammikuun 2025 välillä Gugnin käytti Evitaa helpottaakseen noin 530 miljoonan dollarin siirtoa Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmän läpi.

Hän väitti toistuvasti pankeille ja pörsseille, etteivät he olleet tekemisissä Venäjän toimijoiden tai pakotelain alaisien toimijoiden kanssa. Kuitenkin monet Gugnin asiakkaista olivat Venäjältä.

Syytteiden Syyn ja Rangaistukset

Jos tuomitaan, Gugnin kohtaa enintään 30 vuoden vankeusrangaistuksen jokaisesta pankkipetossyytteestä. Lisäksi:

• enintään 20 vuotta sähköisestä petoksesta
• enintään 10 vuotta rahanpesusta
• enintään 5 vuotta salaliitosta petkuttaa Yhdysvaltoja

Yhdysvaltain asianajaja Matthew Skurnik New Yorkin itäpiiristä sekä oikeudenkäyntiavustaja Dallas Kaplan kansallisen turvallisuuden osaston vastavakoilu- ja vientikontrolliosastosta syyttävät tapausta.

Tänään toteutetut toimenpiteet koordinoitiin oikeus- ja kauppaministeriöiden haitallisen teknologian iskusarjan kautta.