Kiinan Kryptovaluuttakampanja ja Rahanpesu
Kiinan pitkäaikainen kampanja pääoman siirron rajoittamiseksi on vaarantunut maan omien rikollisten verkostojen vuoksi, jotka ovat yhä enemmän kääntyneet Bitcoinin ja muiden digitaalisten omaisuuserien puoleen siirtääkseen rahaa rajojen yli, kertoo uusi tutkimus.
Tutkimuksen Keskeiset Huomiot
Kathryn Westmoren, Royal United Services Instituten rahoituksen ja turvallisuuden keskuksen vanhemman tutkijan, tämän kuun aikana julkaisema tutkimuspaperi väittää, että kryptovaluutat ovat tulleet keskeiseksi pilariksi Kiinan maanalaiseen rahoitusjärjestelmään. Kiinalaiset rahanpesuorganisaatiot kääntyvät kryptovaluuttojen puoleen kiertääkseen pääoman valvontaa.
”Yhä useammin [CMLOt] sisällyttävät kryptovaluuttoja toimintaansa, tarjoten rikollisille virtuaalisia omaisuuseriä, kuten Bitcoinia tai vakaavaluuttoja, kuten Tether (USDT), vastineeksi heidän likaisesta käteisestään,” hän kirjoitti.
Nämä digitaaliset omaisuuserät toimivat välineenä yksilöille siirtää varallisuutta hiljaa ulkomaille, kiertäen tiukkoja pääoman valvontarajoituksia, jotka rajoittavat varojen liikuttamista maasta.
Kryptovaluuttojen Käyttö Rikollisessa Toiminnassa
Muutos tapahtuu laajemman kryptoon liittyvän rikollisuuden nousun keskellä. Sijoittajien tappiot ylittivät 2,3 miljardia dollaria vuonna 2025, kun taas sian teurastushuijaukset tyhjensivät 4 miljardia dollaria uhreilta vuonna 2024, Chainalysisin mukaan.
Westmoren tutkimus tuo lisää ulottuvuutta tähän maisemaan, osoittaen, että kiinalaisista rahanpesuryhmistä on tullut myös keskeisiä rahoitusvälittäjiä länsimaisten rikollisten toiminnalle, mukaan lukien fentanyylin toimitusketju.
Raportti kuvaa, kuinka Yhdysvalloissa kerätyt huumetulot muutetaan Bitcoiniksi tai USDT:ksi, ja ne ohjataan sitten offshore-tilille, joka kuuluu varakkaille kiinalaisille asiakkaille, jotka etsivät huomaamattomia kanavia varojen siirtämiseksi ulkomaille.
Kryptovaluuttojen Laajempi Käyttö
Kryptovaluuttojen käyttö ulottuu rahanpesupalveluiden ulkopuolelle. Monet kiinalaiset fentanyylin esiastekemikaalien myyjät hyväksyvät nyt suoraan Bitcoinia ja USDT:tä, muuttaen käytännössä digitaaliset omaisuuserät maksualustaksi synteettisten opioidien kaupalle.
Blockchain-analytiikkayritys Elliptic on vahvistanut nämä väitteet, dokumentoiden on-chain-maksuja Kiinassa sijaitseville kemikaalitoimittajille, jotka liittyvät globaaleihin fentanyylijakelun verkostoihin.
Europol ja Kryptovaluuttojen Väärinkäyttö
Koska kryptovaluuttapohjat on kudottu syvälle näihin transnationaalisiin rahanpesujärjestelmiin, Westmore varoittaa, että ongelma on liian laaja minkään yksittäisen hallituksen käsiteltäväksi.
Europol purki 49 miljoonaa väärennettyä tiliä kryptovaluuttoihin liittyen. Lokakuussa Europol purki monimutkaisen kyberrikollisuuden syndikaatin, jota syytetään yli 49 miljoonan väärennetyn verkkotilin luomisesta.
Operaatio, koodinimeltään ”SIMCARTEL”, paljasti monimutkaisen SIM-farmia vuokraavan verkoston, joka myi väliaikaisia mobiilinumeroita, joita käytettiin kaksivaiheisen todennuksen kiertämiseen, mikä mahdollisti rikollisten massatuotannon väärennetyille identiteeteille ja suurimittakaavaisen taloudellisen petoksen tekemiseen.
Europolin mukaan syndikaatin infrastruktuuri tuki tilin luomista monenlaisille verkkopalveluille, e-kaupasta digitaalisiin pankkeihin ja kryptovaluuttapörsseihin. Näitä väärennettyjä tilejä käytettiin sitten laittomien varojen pesemiseen, phishing-kampanjoiden toteuttamiseen ja smishing-huijausten helpottamiseen, jotka kohdistuivat eurooppalaisiin käyttäjiin.
