Kryptohuijaus ja myönnetyt syyllisyydet
Viisi miestä on myöntänyt syyllisyytensä osallisuudestaan 36,9 miljoonan dollarin kansainväliseen kryptohuijauskuvioon, joka kohdistui amerikkalaisiin, ja varat päätyivät lopulta kryptohuijauksen keskukseen Kambodžassa. Kryptohuijarit käyttivät kupariyrityksiä ja Yhdysvaltain pankkitilejä varastettujen varojen keräämiseen ennen niiden muuttamista Tetheriksi ja lähettämistä Kambodžassa hallinnoitavaan kryptolompakkoon, kertoi Yhdysvaltain oikeusministeriön keskiyksikkö.
Myöntämät syyllisyydet heijastavat Yhdysvaltain hallituksen tiukkaa otetta kryptohuijauksista ja rahanpesuringeistä, jotka toimivat Aasiasta, erityisesti niistä, jotka liittyvät Pohjois-Korean valtion tukemaan Lazarus-ryhmään.
Huijareiden toimintatavat
Vastaajat, kuten Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He ja Jingliang Su, ottivat suoraan yhteyttä uhreihin sosiaalisen median, viestintäalustojen ja deittisovellusten kautta. He käyttivät pitkää viestinvaihtoa ja jopa soittivat uhreille voittaakseen heidän luottamuksensa ja vakuuttaakseen heidät investoimaan kryptosijoituskuvioonsa.
”Huijarit kertoivat uhreille, että heidän sijoituksensa arvostuivat, kun tosiasiassa nuo varat oli varastettu eikä niitä ollut sijoitettu lainkaan”, sanoi DOJ.
Kryptorahanpesuverkosto toimi siten, että Somarriba ja He perustivat kupariyrityksen nimeltä ”Axis Digital” ja avasivat Deltec Bank -tilin Bahamasaarilla. Su toimi johtajana ja auttoi muuttamaan uhri-varoja USDT:ksi, kun taas Wong johti rahanpesuverkostoa ja siirsi uhrien varoja kansainvälisiin pankkitileihin.
Rangaistukset ja tulevat toimet
Zhang, joka on ollut pidätettynä toukokuusta 2024 lähtien, ja Wong kohtaavat 20 vuoden vankeusrangaistukset niistä rahanpesutuomiosta, joista he myönsivät syyllisyytensä. Muut kolme miestä voisivat myös saada jopa viisi vuotta vankilaa myöntämällä syyllisyytensä luvattoman rahapalveluliiketoiminnan toiminnasta.
Kahdeksan henkilöä on nyt myöntänyt syyllisyytensä rikoksiin, jotka liittyvät kryptohuijausoperaatioon, mukaan lukien Daren Li ja Lu Zhang, jotka molemmat myönsivät syyllisyytensä rahanpesusyytöksiin viime vuonna.
Yhdysvaltain hallituksen toimet Huione Groupia vastaan
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö haluaa katkaista Huione-yhteyden kryptorikollisuuteen. Tämä tapahtuu, kun Yhdysvaltain valtiovarainministeriö pyrkii estämään Kambodžassa toimivan Huione Groupin pääsyn amerikkalaiseen pankkijärjestelmään. Huione Group on syytetty Pohjois-Korean valtion tukeman Lazarus-ryhmän auttamisesta kryptovaluutan pesemisessä.
”Huione Group on vakiintunut ’ilkeiden kybertoimijoiden markkinapaikaksi’, kuten Lazarus-ryhmä, joka on ’varastanut miljardeja dollareita tavallisilta amerikkalaisilta’, sanoi Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent.
Kuitenkin kryptoanalytiikkayritys TRM Labs kertoi löytäneensä liiketoimintatapahtumien ja käyttäytymisen yhteyksiä Huione Guaranteeseen ja toiseen Telegram-pohjaiseen takuupalveluun, mikä viittaa siihen, että se on löytänyt tavan kiertää kielto.
