Baokangin piirin syyttäjänvirasto nostaa syytteitä
Baokangin piirin syyttäjänvirasto Xiangyangin kaupungissa, Hubein maakunnassa Kiinassa, nosti syytteen julkisesti. Paikallinen tuomioistuin tuomitsi viisi syytettyä, Yao, Yang, Liu (A), Qiao ja Liu (B), kahdeksi ja puoleksi vuodeksi kolmeen vuoteen vankeuteen rikoksesta, jossa käytettiin virtuaalista valuuttaa laittomien varojen siirtämiseen rikollisten tuottojen peittämiseksi ja naamioimiseksi. Heille määrättiin sakkoja, jotka vaihtelivat 5 000 yuanista 18 000 yuanin.
Rikollinen toiminta ja sen seuraukset
Huhtikuusta 2024 alkaen Yang, Yao, Liu (A) ja muut muodostivat ryhmäkeskustelun ulkomaisissa viestisovelluksissa, tietäen, että ylävirran varat saattoivat olla peräisin laittomista toimista, kuten telekommunikaatiopetoksista. He käyttivät Tether-kauppoja auttaakseen ylävirran laittomien rikosvarojen siirrossa.
Ryhmällä oli selkeä työnjako: Yang vastasi rahavarasta, Yao ja Liu (A) koordinoivat ylävirran petkuttajien kanssa saadakseen ”rahan nostamisen” ohjeita, kun taas Qiao, Liu (B) ja muut ”kuljettajat” menivät määrättyihin paikkoihin noutamaan petokseen liittyviä varoja. Muuntamalla toistuvasti virtuaalisen valuutan ja petokseen liittyvien varojen välillä he lopulta siirsivät varat ylävirran petkuttajille peittääkseen ja naamioidakseen varojen laittoman luonteen.
Varojen siirto ja palautus
Tutkimuksessa havaittiin, että ryhmä auttoi siirtämään 2,09 miljoonaa yuania petokseen liittyviä varoja, ja voitot vaihtelivat 10 000 ja 90 000 yuanin välillä. Tapauksen käsittelyn aikana syyttäjä käytti oikeudellista päättelyä vakuuttaakseen jokaisen epäillyn palauttamaan vapaaehtoisesti laittomasti hankitut tuotot.
Erilaisten toimenpiteiden avulla yli 1,5 miljoonaa yuania tuotosta saatiin onnistuneesti takaisin, ja tuomion tultua voimaan palautettu summa jaettiin suhteellisesti 17 telekommunikaatiopetoksen uhrille.
”Ulkomaisista salatuista viestisovelluksista virtuaalisen valuutan siirtoon laittomien rikosvarojen siirtämiseksi, ammattilaisista ’kuljettajista’ rahojen nostamiseen ja monitasoisten tilien kautta kulkevaan monimutkaiseen varavirtaan, tällaisilla rikollisilla toimilla on ilmeisiä välittömyyden, ketjumaisen toiminnan ja piilotetun luonteen piirteitä. Yleisön on suojeltava omaisuuttaan eikä annettava pienten voittojen houkutella itseään laittomien toimintojen polulle,” muistutti Baokangin piirin syyttäjänviraston asiaankuuluva viranomainen (Jímù News).
