Bitcoin-petos ja sen seuraukset
Kun ihmiset kuulevat termin ”Bitcoin-petos”, useimmat ajattelevat epäilyttäviä verkkomainoksia tai pieniä petosjuttuja. Tämä tapaus on kuitenkin aivan eri tasolla. Britannian tuomioistuin tuomitsi kiinalaisen naisen maailman suurimmasta Bitcoin-petoksesta, johon liittyi 61 000 BTC, jonka arvo on noin 6,7 miljardia dollaria. Zhimin Qian, tunnetaan myös nimellä Yadi Zhang, petti yli 128 000 ihmistä Kiinassa. Hänen syyllisyytensä myöntäminen Britannian tuomioistuimessa on paljastanut yhden suurimmista Bitcoin-petoksista koskaan.
Suurin Bitcoin-takavarikko koskaan
Tämän Bitcoin-petoksen keskiössä on Metropolitan Policen ennätyksellinen takavarikko. He takavarikoivat 61 000 bitcoinia, mikä on suurin kryptotakavarikko Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Pieni vihje käynnisti tapauksen, joka kesti seitsemän vuotta. Tutkijat paljastivat kansainvälisen rahanpesujärjestelmän. Qian oli piiloutunut viiden vuoden ajan käyttäen väärennettyjä asiakirjoja ennen kuin hänet lopulta pidätettiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Juuri tullut: maailman suurin Bitcoin-takavarikko
Kiinalainen nainen Zhimin Qian tuomittiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Viranomaiset takavarikoivat 61 000 BTC, jonka arvo on 6,7 miljardia dollaria. Varat liittyivät valtavaan petokseen, joka huijasi 128 000 uhri. Hänellä oli enemmän Bitcoinia kuin mikään muu yritys, lukuun ottamatta Saylorin yritystä.
Vuosina 2014–2017 Qian houkutteli uhreja valeinvestointisuunnitelmiin. Monet heistä olivat vanhempia kiinalaisia kansalaisia, mukaan lukien ammattilaisia ja tuomareita. He sijoittivat tuhansia, jopa miljoonia juania.
Kun Kiinan poliisi purki Qian Zhiminin toiminnan, lähes 130 000 ihmistä, monet heistä vanhuksia, olivat sijoittaneet rahaa tähän huijaukseen. Varat muutettiin pian Bitcoiniksi jälkien peittämiseksi. Qian pakeni sitten Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yritti pestä rahaa ostamalla luksuskoteja ja muita kiinteistöjä. Viranomaiset vangitsivat hänen kumppaninsa, entisen ravintolatyöntekijän Jian Wenin, viime vuonna varastetun rahan pesemisestä.
Oikeudelliset seuraukset
Qian myönsi syyllisyytensä Southwarkin kruunutuomioistuimessa kryptovaluutan laittomasta hankinnasta ja hallussapidosta. Samana päivänä Malesian kansalainen Seng Hok Ling myönsi myös auttaneensa häntä rahanpesussa. Takavarikkomenettelyt ovat jo alkaneet Lingiä vastaan, ja tuomioistuimen tavoitteena on palauttaa yli 16,2 miljoonaa puntaa. Lopullinen summa riippuu Bitcoinin markkinahinnasta tuomion aikana marraskuussa. Samaan aikaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus saattaa myös yrittää pitää osan takavarikoiduista varoista.
Uudet lait antavat viranomaisille mahdollisuuden palauttaa kryptovarantoja helpommin ja sallivat uhreille hakea korvauksia.
Yhteenveto
Zhimin Qian, joka pyöritti Ponzi-skeemiä Kiinassa, pakeni saaliin kanssa ja pesi sen bitcoiniksi, myönsi juuri syyllisyytensä Lontoossa. Poliisi löysi 61 000 bitcoinia hänen laitteistaan Hampsteadin kartanosta, jonka arvo on nyt yli…
Qianin suunnitelman uhrit ovat odottaneet vuosia oikeutta. Hänen asianajajansa sanoi, että hänen myöntönsä vakuuttaa uhreille, että nousevat bitcoin-arvot voivat kattaa heidän tappionsa. Poliisi sanoo, että tämä tapaus toimii varoituksena siitä, kuinka rikolliset käyttävät bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja piilottaakseen varastettua rahaa. Viranomaiset korostivat, että Yhdistynyt kuningaskunta ei tule olemaan ”turvapaikka” petoksentekijöille.
Tämä Bitcoin-petos osoittaa, kuinka suuriksi kryptopetokset voivat kasvaa. Se, mikä alkoi valeinvestointisuunnitelmana Kiinassa, kasvoi Yhdistyneen kuningaskunnan suurimmaksi bitcoin-takavarikoksi. Uhreilla on mahdollisuus lopulta saada takaisin varastettu rahansa, kun Qian odottaa tuomiota. Kryptovaluuttojen mahdollisuuksien ohella ne ovat myös jättimäisten petosten kasvualusta. Sääntelijät ovat tiukentaneet valvontaa enemmän kuin koskaan. Emme ole vastuussa mistään tappioista, joita saatat kärsiä suoraan tai epäsuorasti tiedoista, jotka on annettu. Bitcoin ja muut kryptovaluutat ovat korkean riskin sijoituksia, joten ole hyvä ja tee huolellisuutesi.
