Thaimaan viranomaiset pidättivät kiinalaisen kansalaisen
Thaimaan viranomaiset ovat pidättäneet kiinalaisen kansalaisen, jota etsitään väitetystä multimiljoonan dollarin kryptoponzihuijauksesta, joka kohdistui lähes 100 henkilöön Kiinassa. Poliisi teki ratsian ylelliseen kolmikerroksiseen asuntoon Bangkokin Wang Thonglangin alueella ja pidätti epäillyn Liang Ai-Bingin.
Huijaus ja sen taustat
Tutkijoiden mukaan Liang oli osa väitettyä viiden henkilön ryhmää, joka rakensi ja mainosti petollista DeFi-alustaa nimeltä ”FINTOCH” joulukuun 2022 ja toukokuun 2023 välillä. Hän oli vuokrannut kiinteistön noin 4 645 dollarilla kuukaudessa viime vuoden lopulta lähtien, asuen yksin ja väistäen kiinalaista lainvalvontaa, paikallisen median raportin mukaan.
”Näyttää siltä, että ponzihuijauksen takana oleva tiimi on todennäköisesti tehnyt exit-scammin 31,6 miljoonalla USDT:llä BSC:llä sen jälkeen, kun varat siirrettiin useisiin osoitteisiin Tron/Ethereum-verkossa, ja ihmiset raportoivat, etteivät he pystyneet nostamaan varojaan,” onchain-tutkija ZachXBT twiittasi toukokuussa 2023, paljastaen huijauksen.
Viranomaisten toimet ja FINTOCHin tausta
Kiinalaiset viranomaiset olivat aiemmin tunnistaneet muut väitetyt jäsenet Al Qing-Huaksi, Wu Jiang-Yaniksi, Tang Zhen-Queksi ja Zuo Lai-Juniksi. Zuo pidätettiin Kiinassa ja vapautettiin takuita vastaan; muut väitetysti pakenivat. Alustaa, jota markkinoitiin nimellä ”Morgan DF Fintoch”, väitti väärin olevansa yhteydessä Morgan Stanleyn kanssa, väitteen, jonka investointipankki julkisesti kumosi vuonna 2023, kiistäen kaiken yhteyden projektiin.
FINTOCH:lla oli jopa vale-CEO nimeltä ”Bob Lambert”, jonka profiilikuva oli itse asiassa näyttelijä Mike Provenzanon kuva, joka oli esiintynyt useissa lyhytelokuvissa ja sarjoissa. Huolimatta Singaporen rahaviranomaisen varoituksesta toukokuun alussa 2023, perustajat keräsivät yli 31 miljoonaa dollaria käyttäjiltä ennen kuin alusta romahti.
Kryptohuijauksen laajemmat vaikutukset
Bug bounty -alusta Immunefi raportoi, että FINTOCHin rug pull oli yksi kahdesta merkittävästä tapauksesta, jotka johtivat 63 prosentin kasvuun kryptotappioissa vuoden 2023 toisella neljänneksellä verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2022. Liangia syytetään laittomasta aseiden hallussapidosta ja laittomasta maahantulosta Thaimaahan, ja viranomaiset koordinoivat hänen luovutustaan Kiinaan.
FINTOCH-tapaus muistuttaa laajempia kryptohuijausoperaatioita, jotka ovat tuottaneet tuhoa uhreille ympäri maailmaa.
Aiemmin tässä kuussa Yhdysvallat ilmoitti etsivänsä 127 271 BTC:n takavarikointia, jonka arvo on yli 14,2 miljardia dollaria, Chen Zhilta, Kambodžassa sijaitsevan Prince Holding Groupin perustajalta, tapauksessa, joka liittyi ”sikojen teurastamiseen” kryptohuijauksiin, joissa ihmiskaupan uhrit pakotettiin toimimaan väkivallan uhalla.
