Kanadan poliisin takavarikko
Kanadan poliisi on takavarikoinut 56 miljoonaa CAD (noin 40,5 miljoonaa USD) digitaalisia varoja suljettuaan TradeOgre-nimisen kryptopörssin. Tämä on maan suurin kryptotakavarikko tähän mennessä, kertoo Royal Canadian Mounted Policen (RCMP) antama lausunto torstaina.
TradeOgre’n sulkeminen
RCMP:n mukaan pörssi suljettiin eurooppalaisten viranomaisten antamien vihjeiden perusteella, ja alustan todettiin rikkovan rahanpesusääntöjä. TradeOgre’n verkkosivusto ei ole enää toiminnassa, ja se näyttää viestin, jonka mukaan se on takavarikoitu Kanadan poliisin toimesta.
Takavarikoidut varat
RCMP kertoi Decryptille, että takavarikoituja varoja ovat Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron ja Qubic. ”Tutkijoilla on syytä uskoa, että suurin osa TradeOgre’lla tapahtuneista varojen siirroista on peräisin rikollisista lähteistä,” lausunnossa todettiin.
”Tämän tyyppisen alustan päävetovoima, joka ei vaadi käyttäjiltä henkilöllisyyden vahvistamista tilin luomiseksi, on se, että se piilottaa varojen lähteen. Tämä on yleinen taktiikka, jota rikolliset organisaatiot käyttävät rahanpesussa.”
Lausunnossa lisättiin: ”Alustalta saatu transaktiotieto tullaan analysoimaan, ja syytteitä voi seurata. Tutkinta on käynnissä.”
Käyttäjien huoli
Redditissä julkaistut viestit osoittavat, että käyttäjät ovat kyselleet, miksi pörssi oli lakannut vastaamasta ja toimimasta kahden kuukauden ajan. Yksi käyttäjä kirjoitti:
”Kaverit, mitä helvettiä TradeOgre’lla tapahtuu? He ovat olleet hiljaa ja offline noin 24 tuntia, minulla oli noin 25 000 USDT -tilaus talletettuna alustalla, onko tämä exit-scam? Mikä on viimeisin uutinen?”
TradeOgre ei ole vastannut Decryptin kommenttipyyntöön. Blockchain-tietofirma Arkham Intelligence kertoi blogikirjoituksessa seuranneensa TradeOgre’n transaktioita, kun miljoonia dollareita kryptovaluuttaa poistui pörssistä. Se lisäsi, että pörssi mahdollisti käyttäjien kaupankäynnin yksityisyysvaluutoilla, joiden transaktiotiedot ovat suurelta osin piilotettuja, mahdollistaen anonyymit rahaliikennettä.
Bitcoinin hinta
Bitcoinin hinta oli äskettäin 116 670 dollaria, mikä tarkoittaa 1,8 %:n nousua viimeisten 24 tunnin aikana ja lähes 3 %:n nousua viimeisen viikon aikana.
