Intialainen korruptionvastainen tuomioistuin tuomitsee 14 henkilöä
Intialainen korruptionvastainen tuomioistuin on tuominnut 14 henkilöä, mukaan lukien 11 poliisiupseeria ja entisen Bharatiya Janata Party (BJP) lainsäätäjän, elinkautiseen vankeuteen tapauksessa, joka liittyy Suratissa toimivan liikemiehen kidnappaukseen ja kryptovaluutan kiristämiseen vuonna 2018. Tuomion antoi erityistuomari B.B. Jadav Ahmedabadissa perjantaina.
Rikokset ja syytteet
Tuomioistuin totesi ryhmän syyllistyneen rikolliseen salaliittoon, kiristykseen, laittoman pidätykseen ja pahoinpitelyyn, raportoi The Times of India. Tuomittujen joukossa ovat entinen Amrelin piirikunnan poliisipäällikkö Jagdish Patel ja entinen lainsäätäjä Nalin Kotadiya. Kaikki 11 poliisiupseeria, mukaan lukien entinen IPS-upseeri Patel, todettiin myös syyllisiksi korruption estämistä koskevan lain rikkomiseen julkisten viranomaisten väärinkäytöksistä.
Kidnappaus ja kiristys
Tapaus keskittyy liikemies Shailesh Bhattiin, joka oli ilmeisesti saanut osan kadonneista sijoituksistaan takaisin BitConnectin kehittäjältä Dhaval Mavanilta Bitcoinin muodossa sen jälkeen, kun 900 miljoonan dollarin arvoinen yritys, johon hän oli sijoittanut, suljettiin.
”Suratissa liikemies kidnappasi Bitcoinin vuoksi.”
Kun Kotadiya ja Amrelin korkeat upseerit saivat tietää, että Bhatt oli onnistunut saamaan osan sijoituksistaan takaisin, he ilmeisesti suunnittelivat juonen kryptovaluutan takavarikoimiseksi. 11. helmikuuta 2018 Bhatt kidnappattiin ja pidettiin laittomasti Keshav Farmilla lähellä Gandhinagaria. Kidnappauksen johti Amrelin paikallisen rikososaston tarkastaja Anant Patel, ja siihen osallistui useita upseereita.
Bhattia ilmeisesti hakattiin ja pakotettiin myöntämään, että hän oli saanut 752 Bitcoinia Mavanilta ja oli säilyttänyt 176 niistä yhteistyökumppaninsa Kirit Paladiyan kanssa. Loput myytiin noin 5 miljoonalla dollarilla. Bhatt vapautettiin vasta sen jälkeen, kun hän suostui siirtämään osan Bitcoinista ja 3,6 miljoonaa dollaria käteisenä. Kun kauppa kaatui, syytetyt pakottivat Bhattin myymään 34 Bitcoinia Paladiyan lompakosta, mikä johti 150 000 dollarin kiristykseen.
Tutkinta ja pidätykset
Kryptovaluutan kidnappauksen tutkinta käynnisti 15 pidätystä. Bhatt teki myöhemmin valituksen unionin sisäministeriölle, mikä johti rikostutkintaan ja 15 henkilön pidätykseen. Syyttäjä, jota johti erityinen syyttäjä Amit Patel, esitti oikeudenkäynnissä 173 todistajaa.
Tuomioistuin määräsi myös Amrelin SP Patelin haltuun otettujen kultakorujen takavarikoimisen, jotka siirretään Mumbain rahapajalle. Viime viikolla thaimaalaiset viranomaiset pidättivät eteläkorjalaisen miehen, jota syytetään siitä, että hän auttoi puhelinpalvelukeskuksen jengiä pesemään kryptovaluuttoja kultaan, jonka arvo ylittää 50 miljoonaa dollaria.
