Intian veroviranomaisten toimet kryptoveron kierron torjumiseksi
Intian veroviranomaiset hyödyntävät tekoälyä ja kansainvälisiä tietojenvaihtosopimuksia torjuakseen kryptoveron kiertoa. Viranomaiset varoittavat, että digitaalisten omaisuuserien transaktiot eivät voi enää piiloutua globaalin rahoituksen varjoihin.
Keskusverohallitus ja CARF
Keskusverohallitus (CBDT) vahvistaa pyrkimyksiään kryptoveron kiertäjien tavoittamiseksi parannetun tietoanalytiikan ja rajat ylittävän tiedonvaihdon avulla. Puheenjohtaja Ravi Agrawal kertoi haastattelussa Economic Timesille, että osastolla on nyt pääsy yli 6,5 miljardiin kotimaiseen digitaaliseen transaktioon.
CBDT osallistuu aktiivisesti Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) -ohjelmaan varmistaakseen automaattisen verotietojen jakamisen kryptovarojen osalta maiden välillä. CARF on kansainvälinen standardi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöltä (OECD), joka velvoittaa kryptoplatformeja keräämään ja jakamaan käyttäjien transaktiotietoja veroviranomaisille.
”Tavoitteena on asettaa kryptotransaktiot kansainvälisten verosopimusten piiriin, jotta maiden välillä olisi yhdenmukaisuutta,” sanoi KoinBX:n toimitusjohtaja ja perustaja Saravanan Pandian Decryptille.
Pandian lisäsi, että pörssi ”odottaa ja katsoo, mitä toimenpiteitä hallitus tuo esiin.” Intian tuloverohallitus käyttää tekoälyä yhdistääkseen lähdeverotiedot (TDS), jotka kryptopörssit ovat toimittaneet, yksityishenkilöiden tuloveroilmoituksiin (ITR).
Yksityisyys ja valvonta
Agrawal huomautti, että digitaalisen pääsyn valtuudet ovat ”tiukasti sovellettavissa vain etsintä- ja tarkastusoperaatioiden aikana” eivätkä ne ole tarkoitettu rikkomaan verovelvollisten yksityisyyttä. ”Digitaalisten todisteiden tarkastaminen on olennainen osa tutkimusta,” hän sanoi.
CA Sonu Jain, 9Point Capitalin riskienhallinta- ja vaatimustenmukaisuusjohtaja, totesi, että ”lompakkotason pääsy tai pääsy verovelvollisten kryptotileille” on sallittua vain etsintä- tai tarkastusoperaatioiden aikana.
Kryptoverojärjestelmän uudistus
Tiukentaminen seuraa Intian vuoden 2022 kryptoverojärjestelmän uudistusta, joka määrää kiinteän 30 % veron kaikista kryptovoitoista ja 1 % TDS:n transaktioista, jotka ylittävät määritellyn kynnyksen. Intian hallitus on kerännyt 818 miljoonaa dollaria (₹700 crore) kryptoveroja vuodesta 2022-23 lähtien.
”Osasto hyödyntää tietoanalyysityökaluja veronkierron jäljittämiseen ja havaitsemiseen VDA:han liittyvistä transaktioista,” sanoi valtiovarainministeriön (MoS) ministeri Pankaj Chaudhary kirjallisessa vastauksessaan lainsäätäjille Lok Sabhassa maanantaina.
Kuitenkin Chaudhary vahvisti, että ”reaaliaikaista vastaavuutta Virtuaalisten Digitaalisten Omaisuuserien (VDA) osalta, jotka on ilmoitettu ITR:issä, ja VASPin toimittamaa tietoa ei toteuteta.”
