Thaimaan maahanmuuttovirasto pidättää kryptovaluuttahuijauksen pääepäillyn
Alkuperäinen kirjoittaja: 1912212.eth, Foresight News.
12. kesäkuuta 2023
Thaimaalaiset mediat, kuten Khaosod English, raportoivat, että Thaimaan maahanmuuttovirasto pidätti 39-vuotiaan kiinalaisen miehen, Huang Tianwein, Don Mueangin kansainväliseltä lentokentältä, yrittäessään nousta Lion Airin lennolle. Häntä syytettiin osallisuudesta 200 miljoonan bahtin (noin 5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin) kryptovaluuttahuijaukseen.
Huang Tianwei on AEX:n (Anyin Exchange) perustaja, joka oli aikanaan merkittävä nimi valuuttapiireissä. Heinäkuussa 2022 kryptovaluuttakauppapaikka AEX romahti ja sulki nostotoiminnon, ilmoittaen, ettei se voinut täyttää käyttäjien nostotarpeita lyhytaikaisista likviditeettiongelmista johtuen.
AEX:n historia ja romahdus
Tämä pidätys ei ainoastaan paljastanut Huang Tianwein viime vuosien olinpaikan mysteeriä, vaan nosti myös AEX:n pörssisekasotkun jälleen julkiseen keskusteluun. Huang Tianwei on yksi Kiinan kryptovaluuttateollisuuden varhaisista edustajista. Vuonna 2013 hän perusti BitTimes-exchangen, yhden Kiinan varhaisimmista Bitcoin-kaupankäyntialustoista.
”Kryptovaluuttamarkkinat olivat vielä villissä kasvuvaiheessa, ja Bitcoinin hinta vaihteli rajusti.”
Alusta keräsi nopeasti käyttäjäkannan alhaisilla maksuilla ja joustavilla kaupankäyntimekanismeilla, mutta vuonna 2021 AEX alkoi kokea likviditeettikriisiä. Käyttäjien mukaan AEX sulki nostotoiminnon vuonna 2022 likviditeettiongelmien vuoksi, mikä johti siihen, että suuri määrä käyttäjiä ei voinut nostaa varojaan.
AEX:n romahdus aiheutti noin 22 000 uhrin menettävän yli 20 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, joista Huang Tianwei itse menetti 147 bitcoinia.
Huang Tianwein pidätys ja jatkotoimet
Julkiasiaankuuluvasta epäilyttävästä toiminnasta ja uhreilta tulleista ilmoituksista johtuen, Huang Tianwei pidätettiin jälleen 12. kesäkuuta 2023. Tällä hetkellä hänet on siirretty Mae Sain poliisiasemalle lisätutkimuksia varten.
Huang Tianwein elämä Thaimaassa ei ole ollut rauhallinen. Huhtikuussa 2025 kaksi kiinalaista kansalaista tapasi hänet Mae Sain piirikunnassa keskustellakseen kryptovaluutta-investointiyhteistyöstä, mutta uhrit houkuteltiin investoimaan 200 miljoonaa bahtia, ja varat haihtuivat nopeasti.
”Huang todennäköisesti luovutetaan takaisin Kiinaan, ja Thaimaan hallitus takavarikoisi Bitcoinit.”
Tulevat kehitykset
Huang Tianwei on kertonut omistavansa 10 vuoden kokemuksen finanssialalta. Tapaus on herättänyt suuren huomion ja oikeuksien suojelutapauksia on noussut esiin sosiaalisessa mediassa. Foresight News seuraa tapauksen kehittymistä edelleen.
