Hongkongin tulliviranomaiset paljastavat rahanpesutapauksen
Sing Tao Daily -lehden raportin mukaan Hongkongin tulliviranomaiset ovat tänään paljastaneet epäillyn rahanpesutapauksen, johon liittyy käteisen ja virtuaalisten omaisuuserien salakuljetus. Tapauksen arvo on noin 1,15 miljardia Hongkongin dollaria, ja viranomaiset ovat pidättäneet yhden paikallisen miehen sekä yhden ulkomaalaisen miehen.
Aiemmin tulli oli kohdistanut huomionsa 37-vuotiaaseen paikalliseen mieheen ja 50-vuotiaaseen ulkomaalaiseen mieheen saamiensa tietojen perusteella ja aloittanut taloudellisen tutkinnan. Ilmeni, että nämä kaksi henkilöä epäiltiin laittomasta käteisen salakuljetuksesta maasta sekä suurten transaktioiden nopeasta suorittamisesta stablecoinien ja fiat-valuuttojen välillä.
Näiden transaktioiden rahoituslähteet olivat epäselviä ja eivät vastanneet heidän taustojaan, mikä viittasi mahdollisiin rahanpesutoimiin.
”Syvällisen tutkinnan jälkeen tulli suoritti tänä aamuna yllätystarkastuksen neljässä asunnossa ja kahdessa yrityksessä, ja pidätti kaksi henkilöä ’Organisoitujen ja vakavien rikosten asetuksen’ nojalla syytettynä ’rikollisena pidettävien varojen käsittelystä’ (eli rahanpesusta).”
Toiminnan aikana tulli takavarikoi useita matkapuhelimia, tabletteja, pankkikortteja sekä muita esineitä, joiden epäillään liittyvän tapaukseen. Tapaus on edelleen tutkinnan alla, ja molemmat miehet odottavat tällä hetkellä takuita lisätutkimuksia varten, ja mahdollisia lisäpidätyksiä on odotettavissa.
