JPEX-kryptohuijaus ja syytteet
Hongkongin viranomaiset ovat syyttäneet 16 henkilöä, mukaan lukien vaikuttaja ja entinen asianajaja Joseph Lam Chok, heidän väitetystä osallisuudestaan 205 miljoonan dollarin (HK$1,6 miljardia) JPEX-kryptohuijaukseen. Epäiltyjä syytetään petoksesta, petokseen liittyvästä salaliitosta ja rahanpesusta Hongkongin rahanpesun vastaisen lain mukaan kahden vuoden tutkimuksen jälkeen, kertoo South China Morning Post.
Petoksen taustat
Poliisi ilmoitti, että yli 2 700 sijoittajaa petettiin JPEX:n sosiaalisen median edustajien ja vähittäiskaupan kryptoliikkeiden verkoston kautta, jotka ohjasivat talletuksia luvattomaan alustaan. Lam oli yksi useista vaikuttajista, jotka pidätettiin syyskuussa 2023 sen jälkeen, kun hän oli mainostanut JPEX:iä sosiaalisen median seuraajilleen.
”Hänen pidätyksensä tapahtui pian sen jälkeen, kun arvopaperi- ja futuurikomissio varoitti, että JPEX oli luvaton ja harhautti sijoittajia.”
Pidätykset ja tutkinta
Tutkijat ovat sen jälkeen tehneet yli 80 pidätystä vuodesta 2023 lähtien, takavarikoiden 28 miljoonaa dollaria (HK$228 miljoonaa) omaisuutta ja varmistaen Interpolin punaiset ilmoitukset kolmelle epäillylle päätekijälle, jotka ovat edelleen vapaalla jalalla, SCMP:n mukaan.
Asianajajan kommentit
JPEX-tapaus on ”suora” tapaus, ja Hongkongin rahanpesun vastaisen asetuksen AMLO:n 53ZRG-pykälä ei jätä ”epäselvyyksiä”, kertoi asianajaja, luennoitsija ja Hongkongin Web3-yhdistyksen varapuheenjohtaja Joshua Chu Decryptille.
”KOLit, jotka toistuvasti mainostivat vääriä väitteitä JPEX:n turvallisuudesta ja sääntelylisenssien tuesta, altistavat itsensä vastuulle.”
Lam ja hänen lausuntonsa
Päiviä sen jälkeen, kun Lam vapautettiin takuita vastaan vuonna 2023, hän piti ilmeisesti lehdistötilaisuuden, jossa hän kertoi toimittajille nukkuneensa ”hyvin”. Taaksepäin katsottuna lausunto ”heijastaa paitsi jyrkkää katumuksen tai empatian puutetta niitä kohtaan, joita asia on haitannut.”
”Julkinen välinpitämättömyyden osoitus saattaa vaikuttaa siihen, miten tuomioistuin arvioi Lamin syyllisyyttä.”
Uhrit ja tulevaisuus
Tällä hetkellä uhrit kohtaavat karun todellisuuden. Menetysten palautuminen ”riippuu ei vain näistä rikosoikeudellisista tuomioista, vaan myös omaisuuserien jäljittämisestä,” Chu selitti. ”Paras mahdollisuus merkitykselliseen korvaukseen on edelleen sitoa vaatimukset suoraan pääalustaan, eikä hajautettuihin tuottoihin ja epäsuoriin omistuksiin KOLien käsissä.”
