Kryptovaluutta Ponzi-skeemi paljastuu
200 miljoonan dollarin arvoinen kryptovaluutta Ponzi-skeemi on paljastunut, mikä osoittaa laajan globaalin petoksen, joka houkutteli 90 000 sijoittajaa valevoitoilla ja rahoitti järjettömiä luksusmenoja. Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti 17. syyskuuta, että globaalin bitcoin-investointihankkeen toimitusjohtaja on myöntänyt järjestäneensä petollista toimintaa, joka petti tuhansia ihmisiä ympäri maailmaa.
Ramil Ventura Palafoxin myöntämät rikokset
Ramil Ventura Palafox, 60, joka johti Praetorian Group Internationalia (PGI), myönsi syyllisyytensä sähköpetokseen ja rahanpesuun, koska hän pyöritti syyttäjien kuvaamaa Ponzi-skeemiä. Viranomaiset kertoivat, että yrityksen markkinointi lupasi päivittäisiä tuottoja jopa 3 %, mutta todellisuudessa käytettiin saapuvia sijoittajarahoja aikaisempien osallistujien maksamiseen.
”Joulukuusta 2019 lokakuuhun 2021 ainakin 90 000 sijoittajaa ympäri maailmaa sijoitti yli 201 000 000 dollaria PGI:hin, mukaan lukien ainakin 30 295 289 dollaria fiat-valuutassa ja ainakin 8 198 bitcoinia, joiden arvo oli 171 498 528 dollaria.”
DOJ lisäsi: Palafoxin toimien seurauksena sijoittajat kärsivät tappioita yhteensä ainakin 62 692 007 dollaria.
Petoksen laajuus ja luksusmenot
Syyttäjät selittivät, että Palafox suunnitteli verkkosivuston, joka väärin ilmoitti nousevista tilitaseista ylläpitääkseen uhreille luottamusta, samalla kun hän ohjasi rahaa henkilökohtaisiin luksuksiin. Tutkijat paljastivat, että hän osti 20 eksoottista autoa, joiden arvo oli noin 3 miljoonaa dollaria, kattopartiohotellihuoneita ja monimiljoonaisia koteja Las Vegasissa ja Los Angelesissa.
”Palafox käytti toiset 3 miljoonaa dollaria sijoittajien rahaa ostaakseen vaatteita, kelloja, koruja ja kodin sisustusta luksusliikkeistä, mukaan lukien Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex ja Hermes, muiden muassa.”
Oikeusministeriö yksityiskohtasi, että hän siirsi ainakin 800 000 dollaria fiat-valuutassa, plus 100 bitcoinia, joiden arvo oli tuolloin noin 3,3 miljoonaa dollaria, yhdelle perheenjäsenelleen.
Odotettavissa oleva tuomio
Palafox odottaa tuomiota 10. helmikuuta 2026, jolloin hän kohtaa jopa neljäkymmentä vuotta vankeutta ja on suostunut korvaukseen 62 692 007 dollarista. Liittovaltion tuomari päättää lopulta hänen tuomionsa tarkasteltuaan ohjeita ja lainsäädännöllisiä näkökohtia.
