Kryptovaluuttapörssi FTX:n asiakkaat päivittävät oikeusjuttuaan
Konkursseissa oleva kryptovaluuttapörssi FTX:n asiakkaat aikovat päivittää oikeusjuttuaan Fenwick & West -asianajotoimistoa vastaan, joka oli yksi yhtiön aikaisemmin palkkaamista asianajotoimistoista. He väittävät, että uudet tiedot osoittavat Fenwickin olleen keskeisessä roolissa FTX:n romahduksessa.
Uudet todisteet ja syytökset
Entisen FTX:n toimitusjohtajan Sam Bankman-Friedin rikosoikeudenkäynnissä ja pörssin konkurssimenettelyjen tutkimuksissa on saatu erityisiä todisteita, jotka tukevat väitettä, että Fenwickillä oli avainrooli tärkeimmissä syissä ja tavoissa, joilla FTX-petos toteutettiin. FTX:n asiakkaat kirjoittivat asiakirjassa, jossa he muokkaavat kanteluaan maanantaina:
”Yksinkertaisesti sanottuna, FTX-petos oli mahdollinen vain, koska Fenwick tarjosi merkittävää apua luomalla ja hyväksymällä rakenteet, jotka mahdollistivat lukuisat petokset.”
Ryhmän mukaan Fenwick suostui luomaan, hallinnoimaan ja edustamaan ”selvästi ristiriitaisia yrityksiä”, kuten FTX:n sisaryritystä Alameda Researchia ja sen tytäryhtiötä North Dimensionia, jotka tarkoituksellisesti eivät sisältäneet turvatoimia estääkseen miljardien dollarien varastamisen.
Oikeusasiakirjat ja Fenwickin rooli
FTX:n petosta on aiemmin kuvattu syyttäjien toimesta yhdeksi suurimmista Yhdysvaltojen historiassa. Oikeusasiakirja on osa valtavaa monialueista ryhmäkanneprosessia, jonka FTX:n käyttäjät nostivat sen romahdettua loppuvuodesta 2022. Ryhmä on nostanut vaatimuksia pörssiä, FTX:n mainostamisessa syytettyjä julkkiksia ja useita yrityksiä vastaan, joiden väitetään työskennelleen yhtiön kanssa.
Fenwick on kiistänyt syytökset ja pyrkinyt hylkäämään ne aikaisemmassa valituksessa, joka jätettiin elokuussa 2023. Fenwick & West ei heti vastannut Cointelegraphin kommenttipyyntöön.
Uudet tiedot Bankman-Friedin oikeudenkäynnistä
Bankman-Friedin oikeudenkäynnissä on paljastunut uusia tietoja, sanoo valitus. Ehdotetussa muutetussa valituksessa väitetään, että Bankman-Friedin rikosoikeudenkäynti viime vuonna oli paljastanut uusia tietoja siitä, kuinka Fenwick oli auttanut FTX:ää. FTX:n perustaja Zixiao ”Gary” Wang, entinen Alamedan toimitusjohtaja Caroline Ellison ja FTX:n entinen insinöörijohtaja Nishad Singh myönsivät syyllisyytensä ja todistivat Bankman-Friediä vastaan.
Valamiehistö totesi hänet syylliseksi seitsemään syytteeseen, jotka liittyivät petokseen ja rahanpesuun. Asiakirjassa sanottiin:
”SBF:n rikosoikeudenkäynnissä FTX:n sisäpiiriläinen ja perustaja Nishad Singh todisti, että hän ilmoitti Fenwickille asiakastilien väärinkäytöstä, epäasianmukaisista lainoista ja vääristä esityksistä, ja että Fenwick neuvoi, kuinka helpottaa ja piilottaa nämä teot.”
Fenwickin syytökset ja tarkastajan havainnot
Ryhmän mukaan itsenäinen tarkastaja, jonka tuomioistuin nimitti FTX:n konkurssimenettelyjen käsittelyyn, tarkasteli yli 200 000 sisäistä asiakirjaa (monet suoraan Fenwickiin liittyviä) ja totesi, että Fenwick oli erityisesti syvästi kytkeytynyt lähes jokaiseen FTX Groupin väärinkäytökseen. Ryhmän mukaan tarkastaja havaitsi, että Fenwickillä oli ”erittäin läheiset suhteet” FTX:n johtoryhmään ja se helpotti ristiriitaisia sisäisiä liiketoimia, jotka väärinkäyttivät asiakastilejä.
He myös sanoivat, että tarkastaja syytti Fenwickiä kuoriyritysten luomisesta varojen liikkeiden hämärtämiseksi ja oli vastuussa FTX:n johtajien välillä lähetettyjen viestien automaattisesta poistamisesta salatun viestintäsovelluksen Signal kautta.
Uudet lakisyytteet ja Fenwickin puolustus
Ryhmän ehdotettu valitus lisää kaksi uutta osavaltion lakisyytettä, syyttäen Fenwickiä arvopaperilakien rikkomisesta Floridassa ja Kaliforniassa pörssin kryptovaluutan, FTX Token, osalta. Ryhmä syytti asianajotoimistoa aktiivisesta roolista FTT:n, FTX:n tarjoamien tuottoa tuottavien tilien ja muiden FTX:n hallitsemien instrumenttien myynnin suunnittelussa, mainostamisessa ja helpottamisessa, joita he väittivät olevan rekisteröimättömiä arvopapereita.
Fenwick väitti aikaisemmassa valituksessa, joka jätettiin syyskuussa 2023, että sitä ei voida pitää vastuullisena asiakkaan väärinkäytöksen avustamisesta niin kauan kuin sen toiminta kuuluu asiakkaan edustamisen piiriin. Ryhmä oli myös haastanut oikeuteen Sullivan & Cromwellin, toisen asianajotoimiston, jonka FTX oli palkannut, syyttäen sitä pörssin auttamisesta, mutta he myöhemmin vetivät valituksen pois todisteiden puutteen vuoksi.
