Volusian piirikunnan kryptovaluuttatakavarikko
Volusian piirikunnan viranomaiset joutuivat palauttamaan takavarikoidun kryptovaluutan ja maksamaan oikeudenkäyntikulut epäonnistuneen takavarikoinnin jälkeen, joka kohdistui ulkomaiseen liiketoiminnan omistajaan. Tapauksessa paljastui vakavia menettelyrikkomuksia sekä todisteiden puutetta.
Asianajaja Leslie Sammis ja takavarikko
Asianajaja Leslie Sammis Sammis Law Firmista edusti EU-lisensoitua välitysyhtiötä, jonka Kraken-tili jäädytettiin ja takavarikoitiin huhtikuussa. Tapauksen yksityiskohdat paljastettiin tiistaina asianajotoimiston julkaisemassa viestissä, jossa korostettiin, mitä Sammis kutsui ”kummalliseksi siviiliomaisuuden takavarikoinnin maailmaksi”.
Kryptovaluutan takavarikko
Kryptotakavarikko alkoi sen jälkeen, kun Wisconsinissa ja Floridassa jäljitettiin 20 000 dollarin petos Kraken-tilille, joka kuului välitysyhtiölle. Vaikka yhtiöllä ei ollut tietoa petoksesta ja se teki täysimääräistä yhteistyötä molempien tutkimusten kanssa, sen Kraken-tili, jolla oli yli 450 000 dollaria kryptovaluuttaa tuolloin, jäädytettiin äkillisesti 28. maaliskuuta. Kryptovaluutan arvo nousi lopulta yli 700 000 dollariin.
Takavarikkovaltakirjat ja oikeudelliset ongelmat
Floridan Volusian piirikunnan sheriffi sai 9. huhtikuuta salatun takavarikkovaltakirjan 1.19121 BTC:lle, ohjeistaen Krakenia siirtämään varat osavaltion hallinnoimaan lompakkoon ja likvidoimaan ne Yhdysvaltain dollareiksi. Wisconsin antoi vastaavan määräyksen 0.93733 BTC:stä, mutta koska siellä ei ollut infrastruktuuria vastaanottaa kryptovaluuttaa suoraan, viranomaiset luottivat Volusian piirikuntaan myymään osan takavarikoidusta Bitcoinista ja lähettämään shekin 95 030,59 dollarista löyhästi määritellyn keskinäisen avun sopimuksen mukaisesti.
Asianajaja Leslie Sammis paljasti kuitenkin, että Floridan takavarikkovaltakirjasta puuttui tapausnumero, sitä ei koskaan toimitettu tuomioistuimeen, eikä siinä ollut asianmukaista dokumentaatiota, mikä herätti vakavia oikeudellisia prosessihuolia.
Hänen tutkimuksensa, jossa käytettiin lohkoketjun jäljitysohjelmistoa, ei paljastanut yhteyttä väitetyn 20 000 dollarin petoksen ja hänen asiakkaansa lompakon välillä. Kun Sammis yksityiskohtaisesti kuvasi takavarikon oikeudellisia puutteita ja varoitti mahdollisista oikeustoimista, Volusian piirikunnan sheriffin toimisto suostui korjaamaan vahingot palauttamalla jäljellä olevan kryptovaluutan asiakkaalle, palauttamalla Wisconsinille lähetetyn 95 030,59 dollarin shekin ja kattamalla asianajokulut.
Kryptohuijaukset ja petokset
Yksi alkuperäisistä petoksen uhreista oli tullut huijatuksi rikollisten toimesta, jotka esiintyivät ”Federal Reserve Systemin hallintoneuvostona” ja jakoivat väärennettyjä omaisuuden takavarikointitiedotteita.
”Kuitenkin, koska hallitus takavarikoi omaisuutta epätavallisilla tavoilla, tämä naurettava huijaus onnistui valitettavasti huijaamaan uhria,” Sammis kirjoitti.
Väärennetty hallituksen esiintyminen on osa laajempaa kaavaa kryptohuijauksista, jotka hyödyntävät virallisen kuuloisia virastoja. Maanantaina Arizona-asukas Vincent Mazzotta myönsi syyllisyytensä rahanpesuun ja esteiden asettamiseen liittyvissä syytteissä 13 miljoonan dollarin sijoituspetoksessa. Huijaus sai Mazzottan perustamaan vale ”Federal Crypto Reserve” huijatakseen ihmisiä, keräten petollisia tutkimusmaksuja niiltä, joita hän oli jo huijannut.
