Vuoden 2024 katsaus
WASHINGTON – Tänään Yhdysvaltain valtiovarainministeriön rahanpesurikoksia torjuva verkosto (FinCEN) piti 62. puolivuosittaisen täysistunnon pankkisalaisuuden lain neuvotteluryhmälle (BSAAG). Varasekretari Michael Faulkender piti tilaisuudessa puheen, jossa esitteli pankkisalaisuuden lain (BSA) modernisointiin liittyviä ohjeita.
FinCEN ilmoitti myös julkaisseensa vuoden 2024 katsauksen, joka tarjoaa tietoa ja tilastoja BSA-raportoinnin hyödyllisyydestä. BSA-vaatimusten tuottama taloudellinen tiedustelu on keskeinen tietolähde, jota käytetään rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja muiden laittomien rahoitustoimien tutkinnassa ja syytteissä.
BSA-datan käyttö
Vuoden katsaus tarjoaa läpinäkyvyyttä BSA-datan keruuseen ja käyttöön, mukaan lukien FinCEN:n ponnistelut lainvalvonnan ja kansallisen turvallisuuden tukemiseksi. Se sisältää myös tietoa siitä, miten FinCEN analysoi BSA-dataa täyttääkseen tehtävänsä, tukien esimerkiksi neuvontaa, trendianalyysejä ja muita toimia laittoman taloudellisen toiminnan häirintään.
Katsauksen julkaisu vahvistaa FinCEN:n sitoutumista jakamaan tietoa ja tilastoja BSA-raportoinnin hyödyllisyydestä, mikä on linjassa vuoden 2020 rahanpesun torjuntalain 6201. pykälän kanssa.
BSAAG:n tarkoitus
BSAAG on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhanke, joka kokoaa teollisuuden, sääntelijät ja lainvalvontaviranomaiset keskustelemaan pankkisalaisuuden lain (BSA) hallinnoinnista. Tavoitteena on parantaa kirjanpito- ja raportointivaatimuksia lainvalvonnan ja kansallisen turvallisuuden hyödyllisyyden lisäämiseksi samalla, kun vähennetään tarpeetonta sääntelytaakkaa rahoituslaitoksilta.
Katso ote varasekretari Michael Faulkenderin puheesta BSAAG:n täysistunnossa.
