Euroopan viranomaisten toiminta salaisen pankkiverkoston purkamiseksi
Euroopan viranomaiset purkivat salaisen pankkiverkoston, joka pesi yli 23 miljoonaa dollaria (21 miljoonaa euroa) käyttäen kryptovaluuttoja. Nämä kryptovaluutat oli hankittu järjestäytyneen rikollisuuden ryhmiltä ympäri Eurooppaa. Useimmat näistä ryhmistä ovat myös mukana ihmiskaupassa ja huumeiden salakuljetuksessa, kertovat viranomaiset.
Pidätykset ja operaatio
EU:n lainvalvontayhteistyövirasto, eli Europol, kuvasi raportissaan, joka julkaistiin viime viikolla, kuinka vähintään 17 henkilöä, joilla oli yhteys rahanpesuun ja rikolliseen pankkitoimintaan, pidätettiin operaatioissa Espanjassa, Itävallassa ja Belgiassa.
”Verkon toimet käsittivät paralleelit pankkipalvelut, laittoman hawala-pankkitoiminnan, käteisen keräämisen, käteistransporttipalvelut ja kryptovaluuttojen vaihdon käteiseksi”
Nämä pidätykset tulevat siihen aikaan, kun Euroopan unioni harkitsee kryptosiirtojen jäljittämistä nykyisten rahanpesulakeiden perusteella. EU etsii tapoja tehdä tätä tallentamalla tietoja varojen lähettäjistä ja vastaanottajista, siten, että se voitaisiin soveltaa krypto-varoista huolehtiville palveluntarjoajille, kertoi Paschal Donohoe, Irlannin rahoitusministeri.
Takavarikoinnit ja varat
Viranomaiset ilmoittivat takavarikoineensa:
- noin 229 600 dollaria käteisenä
- 204 960 dollaria kryptovaluuttana
- 18 ylellistä ajoneuvoa, joiden yhteisarvo on yli 232 000 dollaria
- 10 kiinteistöä, joiden arvo on yli 2,8 miljoonaa dollaria
- korkealaatuisia sikareita, joiden arvo on noin 701 000 dollaria
- ylellisiä käsilaukkuja, joiden arvioitu arvo on vähintään 259 000 dollaria
Rikollisten verkosto
Europol väittää rahoittaneensa kolme espanjalaista tutkijaa, jotka matkustivat Belgiaan ja Itävaltaan, kun taas kaksi muuta Europolin agenttia lähetettiin antamaan tukea paikan päällä. Lisäksi kaksi erikoisagenttia lähetettiin Espanjaan.
Kiinalaisia ja syyrialaisia kansalaisia tunnistettiin myöhemmin niiden joukossa, jotka pidätettiin tammikuussa toteutetussa operaatiossa. Hakusessa oli asiakaskunta, joka oli ensisijaisesti perustettu Lähi-idässä ja Manner-Kiinassa. Rikolliset toimivat ilmeisesti kahden pääfaktion kautta:
- kiinalaiset kansalaiset hoitivat kotimaista käteisen keräämistä Espanjassa
- arabikansalaiset piti huolen kansainvälisistä siirroista, modernisoimalla perinteistä hawala-järjestelmää
”Hawala tarkoittaa arabikielisessä pankkislangissa ’siirtoa’ tai ’langoitusta’,” kertoo Mohammed El-Qorchi, kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) pääekonomisti.
Samanlainen toiminta on saanut median huomion; Espanjalainen media The Olive Press kuvasi aluksi operaatiota ”mafia-krypto pankiksi”, mikä nimitys otettiin myöhemmin käyttöön sen samankaltaisuuden vuoksi mafian toiminnan kanssa. Decrypt otti yhteyttä Europoliin vahvistaakseen, mitkä erityiset kryptovaluutat olivat mukana.
Toimittanut Stacy Elliott.
