Euroopan lainvalvontaviranomaisten operaatiot
Euroopan lainvalvontaviranomaiset pidättivät tammikuussa 17 epäiltyä niin sanotusta ”mafia-kryptopankista”, jonka väitetään pesseen yli 21 miljoonaa euroa (23,5 miljoonaa dollaria) kryptovaluuttoja rikollisille toimijoille Kiinassa ja Lähi-idässä. Rahanpesupalveluja on väitetty harjoitetun muiden rikollisten verkostojen kautta, joilla oli yhteyksiä ihmiskauppaan ja huumeiden salakuljetukseen.
Europol ilmoitti asiasta 14. toukokuuta antamassaan lausunnossa.
Rikollinen järjestö ja heidän käytännöt
Espanjan viranomaisten mukaan rikollinen järjestö käytti salaista ja epävirallista rahansiirtojärjestelmää nimeltä hawala ja sai usein palkkionsa kryptovaluuttoina. Yhteensä 17 henkilöä pidätettiin: 15 Espanjassa, yksi Itävallassa ja yksi Belgiassa.
Takavarikot ja löydöt
Samalla takavarikoitiin 4,5 miljoonan euron (5 miljoonan dollarin) edestä varoja, mukaan lukien:
- Käteistä
- Kryptovaluuttoja
- 18 ajoneuvoa
- Neljä haulikkoa
- Lukuisia elektronisia laitteita
Takavarikoidusta 4,5 miljoonasta eurosta 183 000 euroa (205 000 dollaria) oli kryptovaluutta. Lisäksi 421 000 euroa (471 000 dollaria) käteistä takavarikoitiin 77 pankkitililtä, jotka liittyivät rikolliseen järjestöön.
Yksi espanjalainen uutislähde kuvasi järjestöä ”mafia-kryptopankiksi”.
Ylellisyydet ja arvo
Espanjan viranomaisten mukaan takavarikoitiin myös ylellisiä laukkuja, kelloja ja jopa sikareita, joiden arvo oli 876 000 euroa (980 000 dollaria).
