Kryptorahahuijaus ja pidätykset
Kyproksen, Espanjan ja Saksan poliisi on pidättänyt yhdeksän henkilöä kryptorahahuijauksen yhteydessä, joka petti uhreilta yhteensä 689 miljoonaa dollaria (600 miljoonaa euroa). Eurojustin koordinoima operaatio, joka on EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön virasto, toteutettiin 27. ja 29. lokakuuta, ja viranomaiset Ranskassa ja Belgiassa osallistuivat myös pidätyksiin.
Huijauksen mekanismi
Viraston mukaan verkoston jäsenet loivat kymmeniä petollisia kryptoinvestointisivustoja ja -alustoja, houkutellen uhrejaan sosiaalisen median, kylmäsoittojen, valeuutisten ja valeilmoitusten kautta. He lupasivat korkeita tuottoja sijoituksille, mutta kun uhrit siirsivät kryptovaluuttaa, verkosto pesi varoja useiden lohkoketjualustojen avulla.
Yhteensä verkosto onnistui pesemään 600 miljoonaa euroa, kun taas Eurojustin toimet johtivat 919 000 dollarin (800 000 euroa) pankkitilien, 476 760 dollarin (415 000 euroa) kryptovarojen ja 344 652 dollarin (300 000 euroa) käteisen takavarikointiin.
Rikollisen verkoston paljastuminen
Eurojust ja EU:n poliisiviranomaiset tulivat tietoisiksi rikollisesta verkostosta uhreilta tulleiden valitusten seurauksena. Eurojust perusti aluksi yhteisen tutkinnan, johon osallistuivat Ranskan ja Belgian poliisivoimat. Tämä tutkinta laajeni pian sisältämään syyttäjiä ja virastoja Saksassa, Espanjassa ja Kyproksessa, jotka yhdessä ranskalaisten ja belgialaisten kumppaneidensa kanssa alkoivat suunnitella verkoston kaatamista.
Kryptovaluuttojen käyttö rikollisuudessa
Europolin Burkhard Mühl, joka johtaa viraston Euroopan rahoitus- ja talousrikollisuuden keskusta, varoitti, että kryptovaluuttojen käyttö rikollisiin tarkoituksiin on muuttumassa yhä monimutkaisemmiksi.
Tämä tapahtuu samalla, kun kryptoon liittyvien huijausten ja petosten kustannukset nousivat 12,4 miljardiin dollariin vuonna 2024, Chainalysisin tietojen mukaan, mikä edustaa kasvua edellisiin kolmeen vuoteen verrattuna.
Petollisten sijoitusskeemien kasvu
Ari Redbord, TRM Labsin globaalin politiikan ja hallituksen asioiden varapresidentti, kertoi Decryptille, että petolliset sijoitusskeemit ovat yksi suurimmista ja nopeimmin kasvavista laittomista varoista kryptosektorilla. ”TRM Labsin tietojen mukaan yli 53 miljardia dollaria huijauksista ja petoksista on seurattu koko alalla vuodesta 2023 lähtien – ja tämä luku on lähes varmasti aliraportoitu,” hän sanoi.
Redbord vahvisti, että monet sijoituspetokset ovat muuttumassa yhä monimutkaisemmiksi, hyödyntäen verkossa tapahtuvaa sosiaalista manipulointia tai jopa romanssipetoksia. ”Huijarit rakentavat luottamusta päivien tai jopa kuukausien ajan viestisovellusten, sosiaalisen median tai deittisivustojen kautta,” hän sanoi.
Varovaisuus sijoituksissa
”Mikään laillinen sijoitusmahdollisuus – kryptossa tai muualla – ei voi taata voittoja,” Redbord varoitti. ”Ole varovainen ei-toivotuista sijoitusneuvoista sosiaalisessa mediassa tai viestisovelluksissa, ja älä koskaan siirrä varoja henkilökohtaiseen lompakkoon tai kolmannen osapuolen osoitteeseen, jota hallitsee joku, jota et tunne.”
