Euroopan unionin pakotteet kryptovaluuttojen hyödyntämisestä
Euroopan unioni on asettanut pakotteita keskeisille toimijoille, joita syytetään kryptovaluuttojen hyödyntämisestä demokraattisiin vaaleihin puuttumiseksi ja kansainvälisten pakotteiden kiertämiseksi. Pakotteet kohdistuvat muun muassa Kremlin kannattajaan Simeon Boikoviin ja Moldovassa toimivaan A7-alustaan.
Simeon Boikov ja valeuutiset
Boikov, joka tunnetaan nimellä ”Aussie Cossack”, on saanut huomiota Venäjää tukevasta väärän tiedon levittämisestä, mukaan lukien valevideo, jossa väitetään vaalivilppiä Georgian vuoden 2024 Yhdysvaltain vaaleissa. Hän on saanut lahjoituksia käteisen ja kryptovaluutan kautta, pimeiden markkinoiden ja ei-KYC-venäläisten pörssien kautta, TRM Labsin tiistaina julkaisemassa raportissa todettiin.
A7-alustan rooli
Pakotteet kohdistuivat myös A7 OOO:hon, yritykseen, joka liittyy pyrkimyksiin vaikuttaa Moldovan vuoden 2024 presidentinvaaleihin ja EU:n liittymisäänestykseen suoran äänten ostamisen kautta. EU:n mukaan A7:aa käytti Ilan Shor, pakoon lähtenyt moldovalainen oligarkki, joka orchestrasi vuonna 2014 pankkihuijauksen, joka tyhjensi 1 miljardin dollarin Moldovan taloudesta.
A7-alusta julkaisi A7A5:n, ruplalla tuetun stablecoinin, ”joka on perustettu nimenomaan pakotteiden kiertämistä varten”, kertoi Isabella Chase, TRM Labsin politiikkajohtaja EMEA-alueella, Decryptille.
Stablecoinien käyttö ja vaikutukset
Stablecoinit ovat kryptovaluuttoja, jotka on sidottu perinteisten valuuttojen arvoon, ja niitä käytetään nopeampien ja edullisempien transaktioiden mahdollistamiseen vähäisellä hintavaihtelulla. Vaikka mediassa on raportoitu, että A7A5-stablecoin siirsi 9,3 miljardia dollaria neljässä kuukaudessa, Chase varoitti, että ”meillä ei ole virallista hallituksen lähdettä tälle.” Hän kuitenkin huomautti, että valtava määrä ei ole ”todella yllättävää” ottaen huomioon omaisuuden tarkoituksen.
Chase selitti, että huomiota herättävistä luvuista huolimatta ”käytön osalta mukana olevien toimijoiden määrä on melko pieni.” ”Kun tarkastellaan muiden stablecoinien käyttöä pakotteissa ja niiden roolia pakotteissa, niiden volyymi on paljon, paljon suurempi,” hän sanoi.
Pakotteiden vaikutus ja tulevaisuus
Stablecoinia käytettiin aiemmin pakotettuna venäläisen Garantex-pörssin kautta käyttäjien varojen siirtämiseen kirgiislaiseen Grinex-pörssiin ennen kuin Garantex takavarikoitiin Yhdysvaltain salaisen palvelun toimesta maaliskuussa. TRM Labsin lohkoketjuanalyysi paljasti, että Garantex alkoi siirtää varoja A7A5-stablecoiniin jo tammikuussa, ”osoittaen ennakoitua pyrkimystä luoda pakotteita kestävä omaisuus jäädytettyjen varojen siirtämisen ja palauttamisen helpottamiseksi.”
Chase selitti, kuinka lännen pakotteet voivat painostaa lainkäyttöalueita, kuten Kirgisia, huolimatta maantieteellisestä etäisyydestä. Pakotteet luovat painetta toimijoille, joita hän kutsuu ”kolmansiksi maiksi”, joten ei Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Euroopan unionissa tai Kirgisiassa, jotka yrittävät tehdä liiketoimintaa kaikkien näiden eri blokkien kanssa.
”Nämä pakotteet todella painostavat näitä toimijoita kysymään itseltään, ketä he priorisoivat, suhteensa EU:hun ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vai pääsyn A7:ään?” Chase kertoi Decryptille.
Tämä lähestymistapa, hän huomautti, luo ulottuvuutta ”toimitusketjuihin, jotka harkitsevat tämän tyyppisen omaisuusluokan käyttöä.” Pakotteet tulevat, kun lännen viranomaiset tiukentavat toimiaan venäläisiä kryptotoimintoja vastaan.
Valvontakykyjen parantaminen
Tämän kuun alussa Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti pakotteet venäläiselle luotettavalle hosting-palveluntarjoajalle Aeza Groupille kyberrikollisen toiminnan helpottamisesta, mukaan lukien kiristysohjelmahyökkäykset ja pimeät huumemarkkinat. Kryptoteollisuudelle nämä pakotteet korostavat tarvetta parantaa valvontakykyjä.
”Sanomme aina, että on tärkeää, että ei vain ole työkalua, joka voi ottaa vastaan pakotettuja osoitteita ja toimijoita, vaan myös tiimejä, jotka voivat laajentaa näitä osoitteita ja todella ymmärtää, kenen kanssa he tekevät liiketoimia ja mitkä ovat liitetyt toimijat,” Chase sanoi.
Asiantuntija kuvasi viimeisintä EU:n toimintaa ”rohkaisevaksi nähdä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen koordinaation taso A7-alustaa vastaan pakotteiden tiukentamisessa.” Yhdistynyt kuningaskunta oli aiemmin nimennyt A7:n kuukausia aikaisemmin, mikä osoittaa kasvavaa kansainvälistä yhteistyötä venäläisten rahoitusverkkojen kohdistamisessa.
Sääntelyohjeet ovat edelleen riittämättömiä tälle kehittyvälle sektorille, hän sanoi, ja huomautti, että ”erityisten ohjeiden saaminen sääntelijöiltä siitä, kuinka toteuttaa pakotteita tehokkaasti, olisi aina hyödyllistä”, koska ”tämä on suhteellisen uusi sektori.” Chase viittasi tämän taistelun jatkuvaan luonteeseen tällaisia hybridiuhkia vastaan, lisäten, että TRM Labs ”jatkaa sen roolin seuraamista laajemmassa venäläisessä kryptovarojen käytössä pakotteiden kiertämiseksi.”
