Etelä-Korean syytteet kryptovaluuttaan liittyvässä rahanpesuverkostossa
Etelä-Korean syyttäjät ovat nostaneet syytteet kahta vanhempaa poliisiupseeria ja viittä siviiliä vastaan väitetyistä yhteyksistä kryptovaluuttaan liittyvään rahanpesuverkostoon, joka on kytköksissä puhehuijauspetoksiin. Suwonin piirin syyttäjänviraston rikososasto 2 ilmoitti, että syytteet on nostettu ilman pidätystä ja ne sisältävät rikkomuksia erityisten rikosten ankarasta rangaistuksesta annetussa laissa sekä rikollisten tuottojen peittämistä säätelevässä laissa, raportoi The Chosun Daily torstaina.
Syytettyjen taustat
Syytettyjen joukossa on entinen poliisiaseman päällikkö, joka on tunnistettu A:ksi, sekä entinen upseeri Kansallisesta poliisivirastosta, joka on tunnistettu B:ksi. Syyttäjät kertovat, että molemmat miehet ovat vastaanottaneet rahaa ja luksustuotteita kryptovaluuttayrityksen johtajilta vastineeksi arkaluontoisista tutkintatiedoista ja operatiivisista palveluista.
Rahanpesu ja lahjusten tarjoaminen
Viisi muuta, mukaan lukien kryptoyrityksen toimija C ja toimitusjohtaja D, on myös syytettynä väitetystä lahjusten tarjoamisesta ja rikollisten tuottojen pesemisestä digitaalisten omaisuuksien kautta. Tutkijat väittävät, että A sai yhteensä 79 miljoonaa Korean wonia heinäkuun 2022 ja heinäkuun 2023 välillä, kun hänet esiteltiin C:lle kotimaisen virtuaalisen omaisuuspörssin viranomaisen toimesta.
Vastineeksi A:ta syytetään tutkintatietojen ja ”helpotusten” tarjoamisesta, mukaan lukien tarkistaminen, olivatko hänelle tutut upseerit mukana C:n tapauksessa, sekä lakimiesten esittely tutkinnan pehmentämiseksi.
Syyttäjät väittävät, että A:ta houkuteltiin lupauksilla pääsystä kolikoihin ennen pörssilistauksia ja vakuutuksilla, että investoinnit palautettaisiin, jos ne epäonnistuisivat. B:lle väitetään, että hän sai tavaroita ja palveluksia, joiden arvo oli 10 miljoonaa wonia noin kymmenen kertaa helmikuusta viime vuodesta helmikuuhun tänä vuonna.
Rahanpesuoperaatio ja viranomaisten toimet
Syyttäjien mukaan B esiteltiin A:n kautta C:lle ja D:lle ja sai sittemmin suunnittelijatuotteita, kuten lompakoita, kenkiä ja takkeja. Vastineeksi B:tä syytetään tapauksien edistymisen vahvistamisesta ja maksususpensioiden purkamisen pyytämisestä tileiltä, jotka väitetysti liittyvät rikoksiin.
Viranomaiset sanovat, että kryptoyritysten johtajat pyörittivät rahanpesuoperaatiota, joka muutti 249,6 miljardia wonia puhehuijauspetoksista digitaalisiin omaisuuksiin tammikuun ja lokakuun 2022 välillä. Syytteet arvioivat laittomat voitot 11,2 miljardiin woniin ja viranomaiset ovat asettaneet takavarikko- ja omaisuuden säilyttämistoimenpiteitä 1,5 miljardin wonin piilotettujen omaisuuksien jäljittämiseksi.
Sanktiot kryptovaluuttapörsseille
Etelä-Korea on asettanut sanktioita kryptovaluuttapörsseille rahanpesun epäonnistumisten vuoksi. Kuten on raportoitu, Etelä-Korean rahoitusvalvontaviranomainen valmistelee uutta sanktiorundia kotimaisille virtuaalisen omaisuuden pörsseille, tiivistäen kampanjaansa rahanpesun vastaisia epäonnistumisia vastaan, jotka sääntelyviranomaisten mukaan uhkaavat maan nopeasti kasvavan kryptomarkkinan eheyttä.
Rahoitusviranomaisten odotetaan antavan sekä institutionaalisia että yksilöllisiä sanktioita, yhdessä sakkojen kanssa, suurille kaupankäyntialustoille, jotka ovat rikkoneet rahanpesun vastaisia velvoitteita. Korean rahoitusvalvontayksikkö, eli FIU, käsittelee tapauksia paikan päällä tehtävien tarkastusten järjestyksessä, käyttäen tehokkaasti ensimmäisenä sisään, ensimmäisenä ulos -lähestymistapaa.
