Etelä-Korean kryptovaluuttakauppiaiden vankilatuomiot
Etelä-Korean valitusistuimet ovat vahvistaneet vankilatuomiot ryhmälle kryptovaluuttakauppiaita, jotka hyödyntivät niin sanottua kimchi-premiumia saadakseen satojatuhansia dollareita voittoa. Nocut News raportoi, että Daegun piirikunnan rikosoikeuden osasto piti voimassa kaikki alkuperäiset päätökset yhdeltä lukuun ottamatta; 43-vuotias päätekijä voi saada jopa kolme vuotta vangittuna.
Kimchi Premium: Valitus epäonnistui
Tuomari kuitenkin kumosi toisen kauppiaan tuomion. Alkuperäisessä oikeudenkäynnissä tälle henkilölle (nimeä ei paljasteta oikeudellisista syistä) määrättiin 18 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus. Puheenjohtaja tuomari Oh Deok-sik kuitenkin määräsi 12. kesäkuuta, että tämä tuomio oli ”liian armollinen”, ja lähetti tämän kauppiaan vankilaan 18 kuukaudeksi.
Kauppiaat löydettiin syyllisiksi väärinkäytöksiin, jotka liittyivät erityisten rahoitustapahtumatietojen raportointia ja käyttöä koskeviin lakeihin sekä valuuttakauppalain rikkomiseen. Oikeudessa kuultiin todisteita siitä, että ryhmä salakuljetti laittomasti satoja miljardeja wonia ulkomaisia valuuttoja maahan myymällä kryptovaroja, jotka he olivat ostaneet Japanista.
Syyttäjien todisteet ja väitteet
Syyttäjät sanoivat, että ryhmä työskenteli yhteistyössä japanilaisten sijoittajien kanssa, ja he laativat huolellisesti suunnitellun planin hyödyntääkseen kimchi-premiumia. Tuolloin Bitcoinin (BTC) hinnat olivat merkittävästi korkeammat Etelä-Koreassa, mikä lisäsi kysyntää erityisesti kotimaisissa kryptovaluuttapörsseissä.
Syyttäjät totesivat, että ryhmä salakuljetti laittomasti noin 400 miljardia wonia (296 miljoonaa dollaria) ulkomaisia valuuttoja kansainvälisten rajojen yli. Ulkomaalaiset sijoittajat maksoivat ryhmälle noin 27 miljardia wonia (melkein 20 miljoonaa dollaria) palveluista.
Kauppiaiden puolustukset
Kauppiaat kiistävät syyllisyytensä. Vastaajat väittivät, että tapahtumia ei voida luokitella ”pääomatransaktioiksi”, sillä niihin liittyi kryptovaluutta, ei käteistä. Tämän vuoksi he väittivät, että näitä kauppoja ei ollut alistettu tavanomaisille ilmoitusasetuksille. Kuitenkin valituslaitos hylkäsi nämä väitteet.
Tuomari totesi, että vastaajat hyödyntivät maiden välisten hintaerojen olemassaoloa virtuaalisissa varoissa viedäkseen ulkomaisia valuuttoja ja saadakseen palkkiomaksuja.
Tuomari lisäsi, että alkuperäinen tuomio ”näyttää olevan asianmukainen.” Oikeus Oh selitti, että he eivät olleet nähneet ”muita todisteita, jotka vaatisivat tuomion muokkausta.” Kuitenkin tapauksessa, jossa yhdelle kauppiaalle määrättiin vankeus ehtolauseen sijaan, oikeus selitti, että vaikka tämä henkilö sai vain hieman yli 4 000 dollaria ”palkkiomaksuja”, hänen rikoksensa luonne oli vakava.
Oikeudessa kuultiin, että tämä kauppias oli tärkeässä asemassa liiketoimintayhteisössä ja käytti ns. ”kuoriyhtiöitä” rikoksen toteuttamiseen.
