Tuomio Etelä-Korean tuomioistuimesta
Etelä-Korean tuomioistuin on tuominnut kaksi vietnamilaiskansalaista vankeuteen Tetherin (USDT) käytöstä rahanpesuskemassa, joka ylittää kansainvälisiä rajoja. Tämä kaksikko käytti Yhdysvaltaan sidottua stablecoinia salakuljettaakseen varoja, jotka oli kerätty äänifraudiskammiosta ulkomaille.
USDT-rahanpesuyksikkö: Vastaajat tuomittiin kahdeksi vuodeksi
Etelä-Korean uutislähde Financial News raportoi, että Soulin itäisen piirikunnan rikosoikeuden puheenjohtaja tuomari Lee Jeong-hyeong tuomitsi kaksikon kahden vuoden vankeuteen kumpikin 22. kesäkuuta. Vastaajat tunnistettiin yliopisto-opiskelijaksi, jonka sukunimi oli Duong (23), ja työttömäksi henkiloksi, jonka sukunimi oli Pham (myös 23).
Tuomioistuin totesi, että molemmat henkilöt olivat syyllistyneet telekommunikaatio- ja talouspetosten ehkäisemistä sekä vahinkojen hyvittämistä koskevan erityislain rikkomiseen. Syyttäjät selittivät, että Duong ja Pham tekivät aluksi kontaktin äänifraudiskammiorinkiin viime vuoden lokakuussa. Rinki rekrytoi heidät Telegramin avoimessa keskusteluhuoneessa. Ringin järjestäjät kertoivat Duongille ja Phamille, että he saisivat äänifraudiskamarinkistä saadut tulot Korean wonina.
Kaksikolle annettiin sitten ohjeet käyttää tätä rahaa ostaakseen USDT:tä, jonka he lähettivät kryptolompakkoon, joka kuului äänifraudiryhmän jäsenelle, joka asui Vietnamissa. Rinki maksoi sekä Duongille että Phamille komissiota 50 000 wonista (36,44 dollaria) 100 000 woniin (72,88 dollaria) 10 miljoonasta wonista (7 288 dollaria) lähettämästään USDT:stä.
Rahanpesun ja huijausten laajuus
”Hash-tuomio on väistämätön,” tuomari selittää
Tuomioistuin kuuli, että äänifraudirinki onnistui huijaamaan Etelä-Koreassa sijaitsevia uhreja tuhansien dollarien arvoisista rahansiirroista. Ringin työntekijät soittivat ihmisille esittäytyen luottokortin toimitustyöntekijöinä, vakuutusyhtiön työntekijöinä, kansallisveroviraston työntekijöinä ja jopa julkisina syyttäjinä. He kertoivat yleensä mahdollisille uhreille soittavansa tarkistaakseen heidän pankkitilinsä turvallisuuden.
Rinki käytti sarjaa rahanpesutekniikoita, käyttäen muita osallisia Uzbekistanista ja Vietnamista. Tuomari sanoi, että tuomioistuin ei ollut määrännyt ankarampaa tuomiota, koska kummallakaan vastaajalla ei ollut aikaisempaa rikosrekisteriä Etelä-Koreassa. Kuitenkin Lee lisäsi: ”USDT:hen liittyvä rikollisuus on kasvussa Etelä-Koreassa, kun kolikon suosio maassa jatkaa kasvuaan.” Tällä vuonna on nähty jyrkkä nousu väärennetyistä USDT-aiheisista pörssikaupoista ja siihen liittyvistä varkauksista.
