Etelä-Korean poliisin tutkimus entistä pormestaria kohtaan
Etelä-Korean poliisi on tutkinut entisen Incheonin pormestarin Yoo Jeong-bokin kotia ja kaupungin toimistoja osana tutkimusta, jossa häntä syytetään kryptovaroja koskevien tietojen jättämisestä pois paikallisvaalien taloudellisista ilmoituksista. Etelä-Korean Yonhap-uutistoimiston mukaan Incheonin metropolipoliisilaitoksen korruptionvastaisen ja talousrikollisuuden tutkintayksikön tutkijat suorittivat sunnuntaina etsintä- ja takavarikkotoimia Yoo’n asunnossa sekä Incheonin kaupungintalon yleishallintoyksikössä.
He keräsivät todisteita, kuten matkapuhelimia ja tietokoneita, osana tutkimusta, joka liittyy väitettyihin rikkomuksiin julkisten viranomaisten vaalilain osalta.
Tutkimuksen taustat
Tutkimus keskittyy väitteisiin, joiden mukaan Yoo ja hänen vaimonsa ovat tahallisesti jättäneet ilmoittamatta noin 21 000 kryptovaraa siirrettyään varat ulkomaiselle pörssille ennen pakollisten varallisuusilmoitusten jättämistä Etelä-Korean 3. kesäkuuta pidetyissä paikallisvaaleissa. Poliisi on jo kuulustellut Yoo’ta, hänen vaimoaan, jonka sukunimi on vain Choi, sekä henkilöitä, jotka ovat yhteydessä kantelija Park Chan-daen kampanjaan, raportoi Yonhap.
”Uudet etsinnät ovat osa pyrkimyksiä kerätä lisätodisteita, kun tutkijat jatkavat selvittämistä siitä, olisiko ilmoitetut varat pitänyt sisällyttää vaalihakemuksiin.”
Vaalilain rikkomukset ja seuraukset
Väitteet nousivat esiin noin 10 päivää ennen vaalipäivää, jolloin Park Chan-daen kampanjakomitea teki rikosilmoituksen syyttäen Yoo’ta ja hänen vaimoaan tahallisesta kryptovaroja koskevien tietojen jättämisestä pois laillisesti vaaditusta omaisuusilmoituksesta. Raportin mukaan Incheonin kaupungin vaalilautakunta suoritti myöhemmin oman tarkastuksensa ja lähetti tapauksen erikseen poliisille sen jälkeen, kun se oli todennut mahdollisia vaalilain rikkomuksia.
Lisähuomiota herätti 2. kesäkuuta, vaalipäivää edeltävänä päivänä, jolloin vaalilautakunta julkaisi korjausilmoituksen, jossa todettiin, että Yoo’n kampanjamateriaaleissa ilmoitetut kokonaisvarat olivat noin 78 miljoonaa Korean wonia alhaisemmat kuin hänen todelliset varansa, raportoi Yonhap.
Jatkuva tutkimus ja kryptovaroihin liittyvät kysymykset
Viranomaiset tutkivat nyt, johtuiko ero jätetyistä kryptovaroista ja oliko jättämistä tarkoituksellista. Etelä-Korea vaatii julkisten vaalien ehdokkaita ilmoittamaan varansa, ja epätarkat tai puutteelliset ilmoitukset voivat johtaa rikostutkimuksiin julkisten viranomaisten vaalilain mukaan, jos viranomaiset toteavat, että tietoja on tahallisesti pidetty salassa.
Vaikka tutkijat eivät ole julkisesti paljastaneet, mikä kryptovara oli kyseessä, noin 21 000 tokenin siirto ulkomaiselle pörssille on tullut tutkimuksen keskeiseksi osaksi, koska syyttäjät ja vaaliviranomaiset tutkivat, vaikuttiko varojen siirtäminen ilmoitusvelvoitteisiin.
Laajemmat vaikutukset ja tutkimukset
Viimeisin tapaus lisää Etelä-Koreassa käynnissä olevien tutkimusten sarjaa, joissa digitaaliset varat ovat tulleet osaksi poliittisia tai sääntelykysymyksiä. Kesäkuussa News1 raportoi, että poliisi teki etsinnän kryptovaluuttapörssi Bithumbissa osana tutkimusta, jossa syytettiin itsenäistä lakimiestä Kim Byung-gia siitä, että hän käytti poliittista vaikutusvaltaansa auttaakseen poikaansa saamaan työpaikan Bithumbissa ja Dunamussa, Upbitin operaattorissa.
Vaikka Bithumbin tutkimus koskee väitettyä työllistämisen suosimista eikä kryptovaroja koskevia ilmoituksia, molemmat tapaukset osoittavat, että digitaalisiin varoihin liittyvät asiat saavat edelleen tiivistä huomiota etelä-korealaisilta tutkijoilta sekä vaali- tai rahoitusviranomaisilta.
Yhteenveto
Etelä-Korean sääntelijät ovat myös ylläpitäneet aktiivista valvontaa kryptovaluuttasektorilla rikostutkimusten lisäksi. Aiemmin tänä vuonna Bithumb haastoi Rahoitustiedusteluyksikön määräämiä seuraamuksia väitettyjen asiakastietojen ja rahanpesun estämisen laiminlyöntien vuoksi, kun tuomioistuin keskeytti osittaisen liiketoimintarajoituksen täytäntöönpanon, kun pörssi kiistää sääntelijän päätöksen erillisissä oikeudenkäynneissä.
Julkisten viranomaisten kryptovara-ilmoitukset ovat herättäneet huomiota myös Etelä-Korean ulkopuolella. Aiemmin tässä kuussa FBI:n johtaja Kash Patel paljasti aikaisemmin ilmoittamattoman oston, joka oli välillä 100 001 ja 250 000 dollaria Strategy-osakkeista kuukausia sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen STOCK Actin mukainen laillinen ilmoitusaika oli umpeutunut. Patel kuitenkin selitti viivästystä väärinkäsityksellä, kun taas oikeusministeriö totesi, että liiketoimi ei aiheuttanut eturistiriitaa.
