Jejun kaupungin kryptovaluuttatutkinta
Jejun kaupunki, joka sijaitsee Etelä-Korean Jejun saaren provinssissa, on saattanut päätökseen kryptovaluuttoihin liittyvän tutkinnan lähes 3 000 asukkaasta, joilla on maksamattomia verovelkoja. Tutkinnan aikana takavarikoitiin Bitcoinia (BTC) ja muita kryptovaluuttoja kymmeniltä henkilöiltä. Etelä-Korean uutislähde Newsis raportoi, että verovelalliset kaupungissa ovat ”täyttäneet taskujaan kryptovarallisuudella.”
Tutkinnan tulokset
Jejun kaupungin viranomaiset ilmoittivat 16. elokuuta, että veroviranomaiset ovat saaneet päätökseen ”kattavan tutkinnan” selvittääkseen, omistavatko 2 962 henkilöä kaupungissa kryptovarantoja. Etelä-Korean laki sallii kansallisten ja paikallisten veroviranomaisten vaatia kotimaisia kryptovaihtoja luovuttamaan tietoja asiakkailta, joita epäillään veronkiertosta. Kyseiset henkilöt olivat kaikki velkaa kaupungille yli 1 miljoona wonia (yli 719 dollaria) maksamattomista veromaksuista ja sakkoista. Yhteensä näiden henkilöiden maksamattomat verovelat nousivat 19,7 miljardiin woniin (14 171 845 dollaria).
Veroviranomaisten toimet
Tutkinnassa veroviranomaiset kävivät läpi tietoja, jotka neljä suurinta kryptovaihtoa, Bithumb, Dunamu’s Upbit, Coinone ja Korbit, olivat luovuttaneet.
Kaupunki aloittaa kolikoiden takavarikoinnin. Tutkijat vahvistivat, että 49 henkilöä piti kolikoita kryptolompakoissa vaihdoissa. Tämän kryptovaraston kokonaisarvo oli 230 miljoonaa wonia (165 458 dollaria), kaupunki lisäsi.
Kaupunki on sen jälkeen käyttänyt valtaansa nimittääkseen vaihdot kolmansiksi osapuoliksi velallisiksi ja on ”aloittanut menettelyt jäädyttääkseen ja takavarikoidakseen heidän varansa.” Jejun viranomaiset todennäköisesti esittävät sitten henkilöille uhkauksen, kertoen heille, että jos he eivät heti maksa velkojaan, kaupunki ryhtyy likvidoimaan kolikoita.
Tekoälyn käyttö veronkierron torjunnassa
Viranomaiset paljastivat myös, että he käyttivät tekoälypohjaisia työkaluja auttaakseen heitä tunnistamaan veronkiertäjiä ja ”piilotettuja” kryptovarallisuuksia. Jejun kaupungin veropäällikkö Hwang Tae-hoon sanoi, että samankaltainen kampanja Soulin varakkaassa Gangnamin alueella on tuottanut veroviranomaisille yli 144 000 dollaria takaisin tänä vuonna.
