Etelä-Korean Rahoitusvalvojan Toimet
Etelä-Korean rahoitusvalvoja valmistautuu uusiin sanktioihin kotimaisille virtuaalivaluuttapörsseille tiivistäen kampanjaansa rahanpesun estämiseksi. Sääntelyviranomaiset ovat varoittaneet, että rahanpesu uhkaa maan nopeasti kasvavan kryptomarkkinan eheyttä.
Sanktioiden Määräys
Rahoitusviranomaisten odotetaan määräävän sekä institutionaalisia että henkilökohtaisia sanktioita, yhdessä sakkojen kanssa, suurille kaupankäyntialustoille, jotka ovat rikkoneet rahanpesun estämiseen liittyviä velvoitteita, paikallisen maanantaina julkaistun raportin mukaan.
FIU:n Tarkastukset
Korean rahoitusvalvontayksikkö (FIU) käy läpi tapauksia tarkastustensa järjestyksessä käyttäen tehokkaasti FIFO-lähestymistapaa. FIU valmistelee sanktioita suurten pörssitarkastusten jälkeen. Raportin mukaan FIU aikoo sanktioida jäljellä olevat suuret pörssit sen jälkeen, kun se on jo toiminut Dunamua, Upbitin operaattoria, vastaan.
”Viime vuodesta lähtien yksikkö on suorittanut tarkastuksia Upbitissa, Bithumbissa, Coinonessa, Korbitissa ja GOPAXissa varmistaakseen sääntöjen, kuten Tunne Asiakkaasi -tarkastusten ja epäilyttävien liiketoimien raportoinnin, noudattamisen.”
Markkinoiden Odotukset
Koska FIU seuraa tarkastustensa järjestystä, markkinat odottavat päätösten tulevan suurin piirtein samassa järjestyksessä kuin tarkastukset on tehty. Dunamua tarkastettiin viime vuoden elokuussa, Korbitia lokakuussa, GOPAXia joulukuussa, Bithumbia tänä vuonna maaliskuussa ja Coinonea huhtikuussa.
Bithumb saattaa siirtyä jonossa taaksepäin sen jälkeen, kun sen tilauskirjan toimintoja on tarkastettu uudelleen. Sanktioiden odotetaan seuraavan Dunamu-tapausta, ja samankaltaisia sanktioita on odotettavissa.
Rahanpesun Estämisen Valvontakäytännöt
Prosessi tulee muistuttamaan Dunamu-tapausta, jossa viranomaiset päättivät ensin henkilökohtaisista ja institutionaalisista sanktioista ja vahvistivat sitten sakon suuruuden. Helmikuussa FIU antoi kurinpitovaroituksen Dunamun toimitusjohtajalle ja määräsi pörssille kolmen kuukauden keskeytyksen uusille asiakasvaroille ja -nostoille erityisten rahoitustapahtumien lain rikkomisesta.
6. marraskuuta se lisäsi sakon 35,2 miljardia wonia. Alan toimijat odottavat samankaltaisia havaintoja jäljellä olevilta pörsseiltä, koska tarkastajat tutkivat laajasti samoja rahanpesun estämisen valvontakäytäntöjä.
Tiukentuva Valvonta
Sääntelyviranomaisten odotetaan ilmoittavan lisää institutionaalisia ja henkilökohtaisia sanktioita, yhdessä merkittävien rahallisten seuraamusten kanssa. Viranomaiset ja markkinahavainnoijat ovat viitanneet siihen, että ryhmän kokonaissakot voisivat nousta satoihin miljardeihin woniin, vaikka lopulliset summat riippuvat kunkin alustan rikkomusten määrästä ja vakavuudesta.
Kryptomarkkinat kohtaavat tiukempaa valvontaa, kun Korean sanktioiden prosessi jatkuu. Neljä pörssiä odottaa edelleen päätöksiä, joten FIU:lla on epätodennäköistä saada sanktioita valmiiksi tänä vuonna.
Kryptoverojärjestelmän Epävarmuus
Suurin osa jäljellä olevista toimista odotetaan saatavan päätökseen ensi vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, mikä pitää sääntelypaineen korkealla ajanjaksolla, jolloin globaalit kryptomarkkinat ovat jo sopeutumassa tiukempaan valvontaan.
Valvontakampanja tulee, kun Etelä-Korea kohtaa uudelleen epävarmuutta pitkään viivästyneestä kryptoverojärjestelmästään. Viranomaiset ovat varoittaneet, että maa ei ole vieläkään valmis aloittamaan virtuaalivarojen verotusta suunnitellun tammikuun 2027 päivämäärän mukaan, viitaten infrastruktuurin ja yksityiskohtaisen ohjeistuksen puutteisiin.
Viiden vuoden poliittisen keskustelun, teknisen suunnittelun ja toistuvien lykkäysten jälkeen puhe neljännestä lykkäyksestä on palannut agendalle. Samanaikaisesti päättäjät yrittävät osoittaa, että he ovat edelleen avoimia innovaatioille.
Hallitseva demokraattinen puolue on äskettäin käynnistänyt uuden kryptopolitiikan työryhmän, jonka se sanoo edistävän digitaalisten varojen ja lohkoketjun kasvua.
