Espanjan kryptovaluuttapörssi Bit2Me:n uusi yksikkö
Espanjan suurin kryptovaluuttapörssi Bit2Me on perustanut erillisen yrityksen, Bit2Shield, joka auttaa tuomioistuimia, poliisia ja rahoituslaitoksia jäljittämään, takavarikoimaan, säilyttämään ja likvidoimaan tutkimuksiin liittyviä kryptovaroja. Bit2Men lausunnon mukaan uusi yksikkö on rekisteröity laillisesti nimellä CryptoShield S.L. ja se tarjoaa rikosteknisiä ja operatiivisia palveluja, jotka kattavat digitaaliset varat niiden tunnistamisesta tutkimuksen aikana aina myyntiin, kun viranomaiset niin määräävät.
Bit2Shieldin palvelut
Yritys avustaa tutkijoita etsinnöissä ja takavarikoissa keräämällä tietoa lompakoista, paikallistamalla kryptovaroja ja laatimalla digitaalisesti allekirjoitettuja rikosteknisiä raportteja, joita voidaan esittää tuomioistuimessa. Sen työ ulottuu petostutkimuksiin, varojen alkuperän sertifiointiin sekä koulutukseen poliiseille, tuomareille ja rahoituslaitoksille. Bit2Shield virallistaa palvelut, joita Bit2Me oli jo tarjonnut valtion viranomaisille.
Takavarikoidut kryptovarat
Vuonna 2025 pörssi käsitteli 1,5 miljoonaa euroa (1,74 miljoonaa dollaria) takavarikoituja kryptovaroja viranomaisille, mukaan lukien Interpol, Europol ja Espanjan poliisi. Blockchain-analytiikkapalvelua Chainalysis käytettiin varojen jäljittämiseen ennen kuin Bit2Me muutti kryptovaluutat euroiksi valtiolle. Kun digitaaliset varat on paikallistettu ja takavarikoitu, Bit2Shield järjestää niiden säilyttämisen kylmälompakoissa, jotka on suojattu monivaltakirjaratkaisulla.
Myyntiprosessi
Kun tuomioistuin tai muu toimivaltainen viranomainen määrää myynnin, Bit2Shield koordinoi prosessia, kun taas itse kryptovaluutan muuntaminen euroiksi toteutetaan Bitcoinforme S.L.:n kautta. Myynnistä saadut varat siirretään sitten euroina valtion pankkitileille. Bit2Me sanoi, että Bit2Shield ei itsessään ole kryptovaroja tarjoava palveluntarjoaja MiCA:n mukaan, koska sen toiminnot keskittyvät tutkimuksiin, digitaaliseen rikostekniikkaan ja koulutukseen.
EU:n sääntelytilanne
Ero tulee sen jälkeen, kun EU päätti MiCA:n siirtymäkauden viimeisestä vaiheesta 1. heinäkuuta. Kuten crypto.news aiemmin raportoi, vain 281:llä 1,343:sta Euroopan talousalueella toimivasta kryptopalveluntarjoajasta oli saatu MiCA:n hyväksyntä määräaikaan mennessä, jättäen 1,062 ilman hyväksyntää.
Bit2Me:n laajentuminen
Uusi rikostekninen yksikkö seuraa Bit2Me:n laajentumista perinteisten rahoituslaitosten käyttämään infrastruktuuriin. Cecabank lanseerasi säännellyn kryptoplatformin rahoituslaitoksille, ja Bit2Me hoitaa kaupankäynnin toteutuksen, likviditeetin, markkinoille pääsyn ja vaihtoalustan tuossa järjestelyssä.
Rahoitus ja kumppanuudet
Bit2Me:n osakkeenomistajiin ja rahoittajiin kuuluu yrityksiä sekä pankki- että kryptosektorilta. Tether hankki vähemmistöosuuden espanjalaisesta pörssistä vuonna 2025 ja johti 30 miljoonan euron rahoituskierrosta, joka oli tarkoitettu sen laajentamisen tukemiseen Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa.
Poliisin haasteet kryptovaroiden hallinnassa
Etelä-Korean kansallinen poliisi myönsi esimerkiksi Upbitin operaattorille Dunamulle vuoden sopimuksen elokuussa takavarikoitujen kryptovaroiden säilyttämisestä julkisen tarjouskilpailun jälkeen.
Espanjan viranomaiset ovat kohdanneet samanlaisen operatiivisen ongelman, kun kryptovaluutta on saatu takaisin rikostutkimusten aikana. Huhtikuussa kansalliset poliisit takavarikoivat noin 400,000 euroa kryptovaluuttaa, joka oli säilytetty kahdessa kylmälompakossa.
Blockchain-jäljitys ja tutkimukset
Blockchain-jäljitys voi pysyä hyödyllisenä sen jälkeen, kun tutkijat ovat tunnistaneet tai saaneet takaisin digitaalisia varoja. Chainalysis sanoi elokuussa, että tutkijat voivat jäljittää varoja jopa fyysisten kryptovaluuttavarkauksien tapauksissa.
Bit2Shieldin johtaminen
Bit2Shieldin tutkimuksia johtaa Adrián Maroño, entinen Espanjan kansallisen poliisin keskuksen operatiivisen yksikön (UCO) jäsen. Hänen vastuunsa kattaa uuden yrityksen suorittaman rikosteknisen ja tutkintatyön tuomioistuimille, lainvalvontaviranomaisille ja rahoituslaitoksille.
