Yhdysvaltain oikeusministeriön syytteet
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on syyttänyt liittovaltion vankia Rossen G. Iossifovia väitetystä noin 290 000 dollarin arvoisen kryptovaluutan poistamisesta hallitukselle takavarikoituna. Iossifov, bulgarialainen kansalainen, esiintyi liittovaltion tuomioistuimessa Kentuckyssä itäisessä piirikunnassa syytteiden vuoksi, jotka liittyvät varoihin.
Syytteet ja väitetyt rikokset
Syyttäjät väittävät, että hän on poistanut omaisuutta takavarikon estämiseksi sekä avustanut ja ollut osalistunut rahanpesuun. Oikeusministeriön 9. heinäkuuta antaman lausunnon mukaan Iossifov suunnitteli kryptovaluutan siirtämistä tammikuussa 2024, vaikka varat oli jo määrätty takavarikoitavaksi hänen aikaisemman tuomionsa jälkeen.
53-vuotias Iossifov siirsi varat useiden kryptovaluuttapörssien ja ”laittomien sekoituspalveluiden” kautta, mikä esti väitetysti Yhdysvaltain hallitusta ottamasta haltuunsa varoja. Kryptosekoittajat yhdistävät varoja eri käyttäjiltä ennen niiden jakamista uusille osoitteille, mikä voi vaikeuttaa tapahtumajäljien seuraamista, vaikka lohkoketjun tiedot saattavat silti mahdollistaa tutkijoiden jäljittää osia liikkeestä.
Helix-sekoittaja ja aikaisemmat rikokset
Lisäksi DOJ viimeisteli yli 400 miljoonan dollarin takavarikon, joka liittyi kryptosekoittaja Helixiin tammikuussa. Helix oli käsitellyt yli 354 000 Bitcoinia palvellessaan darknet-markkinoita ja muita käyttäjiä. Uusi tapaus liittyy varoihin, jotka ovat yhteydessä Iossifovin vuoden 2021 tuomioon.
Hän palveli 111 kuukauden liittovaltion vankeusrangaistusta, kun väitetyt siirrot tapahtuivat. Aikaisemmassa oikeudenkäynnissä esitetyt todisteet osoittivat, että Iossifov pesi lähes 5 miljoonaa dollaria kryptovaluutassa alle kolmessa vuodessa.
Huijaussuunnitelma ja korvaukset
Hän omisti RG Coinsin, Bulgariaan perustetun Bitcoin-pörssin, joka syyttäjien mukaan palveli online-huutokauppahuijauksen jäseniä. Suunnitelma kohdistui Yhdysvaltain ostajiin valeilmoitusten kautta ajoneuvoista ja muista kalliista tuotteista. Uhrit lähettivät maksut tuotteista, joita ei ollut olemassa, samalla kun verkoston jäsenet siirsivät tuottoja pankkitilien ja kryptovaluuttapalveluiden kautta.
Oikeus määräsi Iossifovin maksamaan 2 642 297,43 dollaria korvauksena uhreille ja luovuttamaan kryptovaluutan, joka on nyt uuden rikosasian keskiössä.
Mahdolliset seuraamukset ja oikeudellinen prosessi
Jos Iossifov tuomitaan uusista syytteistä, hänelle uhkaa enintään 25 vuoden yhdistetty vankeusrangaistus. Oikeus päättää mahdollisesta rangaistuksesta ottaen huomioon liittovaltion ohjeet ja muut oikeudelliset tekijät.
DOJ ei ole paljastanut, mitkä pörssit tai sekoituspalvelut väitetysti käsittelivät 290 000 dollaria, eikä se ole selittänyt, kuinka Iossifov väitetysti ohjasi siirtoja ollessaan liittovaltion pidätyksessä. Kuitenkin syyte edustaa väitteitä eikä todistusta syyllisyydestä. Iossifov on syytön, ellei syyttäjät todista syytteitä yli kohtuullisen epäilyn oikeudessa.
Tapaus etenee Kentuckyssä itäisessä piirikunnassa, ja häntä syyttävät vanhempi asianajaja Vasantha Rao ja apulais-Yhdysvaltain syyttäjä Kathryn M. Dieruf.
