Carlos Érick Vázquez Gonzálezin tapaus
Carlos Érick Vázquez González, meksikolainen kansalainen, joka työskenteli Cartel Jalisco Nueva Generaciónin kanssa, on myöntänyt syyllisyytensä rahanpesusyytteisiin, jotka liittyvät huumekauppaan Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Vázquez González käytti kryptovaluuttaa näissä rikoksissa.
Rahanpesutoiminta
Suuri välikäsi, joka tuki meksikolaisen kartellin rahanpesutoimintaa Yhdysvaltojen ja Meksikon välillä, on saanut syytteet. Perjantaina Yhdysvaltojen oikeusministeriö ilmoitti, että Vázquez González oli myöntänyt syyllisyytensä rahanpesurikoksiin huumekaupan tuotoista sen jälkeen, kun hänet oli luovutettu Meksikosta lokakuussa.
DOJ paljasti, että Vázquez González oli keskeinen välikäsi tuntemattomille rahavälittäjille, jotka tallettivat huumemyyntien tuottoja kryptovaluuttalompakkoon hänen hallussaan.
Vázquez González siirsi näitä varoja rahanpesun toteuttamiseksi, vaihtaen kryptovarantoja dollareiksi Meksikossa ja palauttaen ne samoille rahavälittäjille, mutta rajan toiselle puolelle.
Yhteydet rikollisjärjestöihin
Vaikka tiedotteessa ei mainittu organisaatiota, joka oli mukana näissä käteistoimituksissa ja -noudossa, raportit yhdistävät hänet Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) rikollisjärjestöön, jota johtaa Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ”El Mencho”, joka kuoli yhteisessä operaatiossa helmikuussa.
Vázquez González sai talletuksia noin 4 miljoonaa dollaria näiltä välittäjiltä ja hyväksyi 40 000 dollarin komission osallistumisestaan suunnitelmaan.
Oikeudelliset seuraamukset
Myöntäessään syyllisyytensä Vázquez González kohtaa jopa 20 vuoden vankeusrangaistuksen, ja hänen tuomionsa julkistetaan 17. joulukuuta.
DOJ korosti, että tämä syyte oli osa kotimaan turvallisuuden työryhmän aloitteita, jotka presidentti Trumpin ”Amerikkalaisten suojeleminen invaasiolta” -täytäntöönpanomääräyksen myötä on omistettu rikollisten kartellien, ulkomaisten jengien, transnationaalisten rikollisjärjestöjen sekä ihmiskaupan ja -salakuljetuksen poistamiselle.
Kryptovaluutan rooli
Vázquez Gonzálezin syytteet ja myöntäminen tulevat samaan aikaan, kun Yhdysvaltojen hallitus on tutkinut kryptovaluutan ja rikollisten kartellien välistä yhteyttä. Toukokuussa Yhdysvaltojen ulkomaisen omaisuuden valvontatoimisto (OFAC) asetti pakotteet 12 henkilölle ja kahdelle yritykselle, jotka väitetysti toimivat samalla tavalla kuin Vázquez González, ollen taloudellisia rahanpesun välikäsiä Sinaloa-kartellille.
Heinäkuussa DEA takavarikoi 10 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, joka oli peräisin Sinaloa-kartellin huumekauppatoiminnasta.
Bybitin tietomurron jälkeen infame kyberrikollisryhmä Lazarus Group—joka väitetysti toimii Pohjois-Korean valtion tuella—on kerännyt…
