Kryptovälittäjä tuomittu huumetulojen pesemisestä
Kolumbialainen kryptovälittäjä, joka tunnetaan nimellä ”Rey”, on saanut 160 kuukauden tuomion liittovaltion vankilassa autettuaan pesemään 14,5 miljoonaa dollaria huumetuloja Tetherin USDT:n avulla ja osallistumalla kokaiinin tuontikonspiraatioon. Toiminta yhdisti kolumbialaisia huumekauppiaita, lisensoimattoman amerikkalaisen kryptovaihdon ja verkoston peiteyhtiöitä.
Oikeudelliset toimenpiteet ja takavarikot
Syyttäjät saivat myös 14,75 miljoonan dollarin takavarikkopäätöksen, ja viisi yhteisvastaajaa sai vankeustuomioita. Tämä toiminta on vienyt välittäjältä yli 13 vuotta vankilassa. Keskiviikkona 21. lokakuuta 2026 liittovaltion syyttäjät ilmoittivat, että Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, 63, sai 160 kuukauden vankeustuomion roolistaan noin 14,5 miljoonan dollarin pesemisessä ja kokaiinin tuontikonspiraatiossa Yhdysvaltoihin.
Tapaus paljasti myös paljon suuremman taloudellisen toiminnan, joka käsitteli satoja miljoonia dollareita.
Kryptovaluutan käyttö rikollisessa toiminnassa
Touko- ja marraskuun 2023 välillä Zuluaga Duque työskenteli useiden yhteistyökumppaneiden kanssa siirtääkseen noin 14,5 miljoonaa dollaria huumekaupan tuloja rajat ylittävän kryptovaluutan pesuverkoston kautta. Toiminnalla oli yksinkertainen taloudellinen toimintasuunnitelma: rikolliset tulot muutettiin stablecoiniksi USDT:ksi Kolumbiassa, siirrettiin amerikkalaiselle välikäteen ja vaihdettiin Yhdysvaltain dollareiksi.
Nämä dollarit matkustivat sitten amerikkalaisten peiteyhtiöiden kautta takaisin kolumbialaisille yrityksille, joissa ne muutettiin pesoiksi ja jaettiin. Amerikkalaisen toiminnan keskiössä oli Maximilien de Hoop Cartier, argentiinalainen kansalainen, joka väitti olevansa yhteydessä kuuluisaan Cartierin korudynastiaan. Cartier toimi lisensoimattomassa kryptovaluutan rahansiirtoliiketoiminnassa yritysten kautta, joita esiteltiin pankeille laillisina teknologiayrityksinä.
Laajentunut rikollinen verkosto
Syyttäjät ilmoittivat, että hänen toimintansa käsitteli yli 470 miljoonaa dollaria laittomia tuloja, mikä ylitti huomattavasti 14,5 miljoonaa dollaria, joka suoraan liittyi Zuluaga Duquen pesutoimiin. Kryptovaluuttatransaktiot olivat vain osa ongelmasta. Liittovaltion tutkijat yhdistivät myös Zuluaga Duquen toimintaan, jonka tarkoituksena oli tuoda kokaiinia Kolumbiasta New Yorkiin.
Marraskuussa 2023 salaiset lähteet, jotka työskentelivät lainvalvonnan kanssa, järjestivät transaktion, joka koski noin yhdeksää kiloa kokaiinipastaa.
Syyttäjät sanoivat, että materiaali oli tarkoitettu käsiteltäväksi kokaiiniksi ennen toimitusta New Yorkin osavaltioon. Adrian Fernando Areiza Ceballos toimitti huumeet peitevirkailijalle, kun taas Zuluaga Duque keräsi komission auttaessaan järjestämään transaktion. Toiminta jatkui helmikuuhun 2024, jolloin tutkijat järjestivät toisen mahdollisen oston, joka koski noin 100 kiloa kokaiinipastaa.
Pidätykset ja oikeudelliset seuraukset
Kolumbialaiset poliisit suorittivat myöhemmin etsintäkuulutuksia ja takavarikoivat noin 111 kiloa. Siihen mennessä paine oli kasvanut. Kolumbian viranomaiset pidättivät Zuluaga Duquen ja muut syytetyt Medellínissä 30. huhtikuuta 2024 Interpolin avustuksella.
Yhdysvaltain syyttäjä Jamie McDonald sanoi, että syytetyt hyödyntivät kryptovaluuttaa, peiteyhtiöitä ja perinteisiä pankkikanavia siirtääkseen rikollisia tuloja kansainvälisten rajojen yli.
McDonald totesi: ”Syytetty ja hänen salaliittolaisensa toimivat monimutkaisessa kansainvälisessä järjestelmässä hyödyntääkseen kryptovaluuttaa, Yhdysvalloissa ja Kolumbiassa sijaitsevaa peiteyhtiöverkostoa sekä lukuisia kryptotilejä.”
Liittovaltion tuomari määräsi Zuluaga Duquen takavarikoimaan 14 751 846 dollaria sekä kryptovaluuttaa, joka liittyi neljään hänen hallitsemansa osoitteeseen. Hän sai myös viisi vuotta valvottua vapautta. Kaikki viisi yhteisvastaajaa on nyt tuomittu, vankeustuomioiden vaihdellessa kolmesta kahdeksaan vuoteen.
Yhteenveto
Tapaus tuo esiin hankalan erottelun kaikille, jotka esittävät kryptovaluuttaa koko pesumekanismiksi: USDT-siirrot siirsivät arvon rajojen yli, mutta perinteiset pankit, peiteyhtiöt ja dollaritransaktiot olivat välttämättömiä, jotta tämä arvo saatiin takaisin käytettävissä oleviksi kolumbialaisiksi pesoiksi. Amerikan pankkilobby vastaa liittovaltion sääntelijöille stablecoin-säännöksestä, joka voisi muuttaa tapaa, jolla kryptoplatformit palkitsevat…
