Danzhoun rikollisryhmä syytettynä laittomista talletuksista
BlockBeats News raportoi 18. kesäkuuta, että Danzhoussa, Hainanin provinssissa Kiinassa, Danzhoun kaupungin syyttäjänvirasto on äskettäin nostanut syytteet rikollista jengiä vastaan laittomasta yli kymmenen miljoonan yuanin julkisten talletusten keräämisestä.
Talletuksia kerättiin väittämällä, että kyseessä oli korkean tuoton kryptovaluutta-investointi. Ryhmälle syytettiin julkisten talletusten laittomasta keräämisestä, ja Danzhoun kaupungin tuomioistuin totesi heidän syyllistyneen yhteisiin rikoksiin, jotka liittyivät julkisten varojen laittomaan keräämiseen. Tuomio koostui määräaikaisista vankeusrangaistuksista ja sakkoista.
Kryptovaluuttaspekulaation strategia
Vuonna 2023 rikollinen ryhmä kehitti suunnitelman laittomasta julkisten talletusten keräämisestä niin sanotun sopimuspohjaisen kryptokaupankäynnin avulla. Tavoitteena oli hyötyä kryptovaluuttaspekulaatiosta.
Lisäävän asiakaskannan saavuttamiseksi ja toimintansa naamioimiseksi ryhmä perusti verkkoyhteisöjä ja rekisteröi offline-yrityksiä markkinoidakseen sopimuspohjaisia kryptokaupankäynnin palvelujaan. He lupasivat sijoittajilleen päivittäisiä tuottoja, jotka vastasivat 3% heidän sijoittamastaan summasta.
Romahdus ja seuraukset
Vain muutamassa kuukaudessa ryhmä onnistui keräämään laittomasti yli 10 miljoonaa yuania 32:lta asiakkaalta kryptovaluuttaspekulaatiota varten kaupankäyntialustoilla. Kuitenkin, kun ostetut kryptovaluutat alkoivat jatkuvasti heikentyä, ryhmä ei kyennyt ylläpitämään lupattuja tuottoja, mikä johti täydelliseen romahdukseen.
