Tuomio sijoituspetoksesta
Liittovaltion valamiehet tuomitsivat entisen kryptovaluuttapromootorin, Daniel Chartrawin, 53, sijoituspetoksesta, joka maksoi sijoittajille lähes miljoona dollaria. Tapaus keskittyi Crypto-Paliin, jota markkinoitiin kryptovaluuttakauppana, joka tarjosi taattuja korkeita tuottoja ilman riskiä.
Oikeudenkäynnin yksityiskohdat
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti 18. kesäkuuta, että Chartraw tuomittiin kahdeksan päivän oikeudenkäynnin jälkeen, joka paljasti hänen osuutensa kryptovaluutta- ja sijoituspetossuunnitelmissa. Tapaus liittyi Crypto-Pal LLC:hen, TDA Global LLC:hen ja uhreihin ympäri maata.
”Crypto-Pal oli verkkopohjainen kryptovaluuttakauppayritys, joka takasi korkeita tuottoja ilman riskiä.”
Syyttäjät esittivät todisteita valevarmoista lupauksista, huijauksista ja sijoittajien varoista, joita ei koskaan käytetty kuten luvattiin. Suunnitelmat kestivät maaliskuusta 2021 helmikuuhun 2022, jolloin Chartraw ja hänen kumppaninsa hallitsivat useita yrityksiä ja kommunikoivat sijoittajien kanssa puheluiden, tekstiviestien, sähköpostien, Microsoft Teamsin ja Zoomin kautta.
Chartrawin toimintatavat
Erilaisina aikoina Chartraw väitti myös, että TDA Global oli mukana lentopolttoaineen toimittamisessa lentoyhtiöille tai että se operoi omaa kryptovaluuttakauppapaikkaansa. Oikeudenkäynnin todisteet osoittivat, että Chartraw ohjasi toimintaa käyttäen salanimiä kuten ”Leonard” ja ”Leon”. Hän kertoi kumppaneilleen, että hänen piti piilottaa henkilöllisyytensä aikaisemman petostuomion vuoksi, vaikka monet sijoittajat oppivat myöhemmin, että Chartraw hallitsi yrityksiä ja niiden tilejä.
Sijoittajapitchit vaihtuivat liiketoimintalinjojen mukaan. Crypto-Palia markkinoitiin kryptokauppatoimintana, kun taas TDA Globalia kuvattiin eri aikoina lentopolttoaineen toimittajaksi tai erilliseksi kryptovaluuttakauppapaikaksi.
Pankkitiedot ja uhrit
Pankkitiedot olivat keskeisiä hallituksen tapauksessa. Vaikka Chartraw ei ollut Crypto-Palin liiketoimintatilin allekirjoittaja, todisteet osoittivat, että hän pääsi toistuvasti tilille nostamaan käteistä, tekemään ostoksia ja siirtämään sijoittajien varoja tileille, joita hän henkilökohtaisesti hallitsi.
Uhrit pääsivät suunnitelmiin henkilökohtaisten ja ammatillisten suhteiden kautta, mukaan lukien ystävien tai perheen suositukset. Syyttäjät kuvasivat väärennettyjä tilitietoja, vääriä kasvulupauksia ja toistuvia vääristelyjä, jotka saivat sijoittajat lähettämään lisää käteistä tai kryptovaluuttaa.
”Chartrawlla on enimmäisrangaistus 20 vuotta vankeutta ja 250 000 dollarin sakko jokaisesta syytteestä.”
Takaisinmaksupyyntöjen käsittely paljasti kuilun lupausten ja rahavirran välillä. Kun sijoittajat etsivät varojaan tai kyseenalaistivat viivästyksiä, Chartraw tarjosi tekosyitä, siirsi vastuuta tai lopetti kommunikoinnin, eikä uhrit saaneet takaisin pääomaansa.
Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti, että yhteinen julkisen ja yksityisen sektorin operaatio keskeytti yli 1,4 miljoonaa tiliä, jotka liittyivät Kaakkois-Aasian huijaukseen.
