Pig-Butchering: Monimiljardiluokan Huijaus
Pig-butchering on monimiljardiluokan huijaus, joka on herättänyt huolta kansallisesta turvallisuudesta. Podcastissa Chainalysisin kansallisen turvallisuuden tiedustelupäällikkö Andrew Fierman ja entinen syyttäjä Erin West keskustelivat tästä kasvavasta uhasta.
”Jos kukaan koskee rahaa millään tavalla, olet osa tätä. Sinun on oltava valmis ymmärtämään uhka ja sen vakavuus kansallisen turvallisuuden näkökulmasta,” West sanoi.
Huijausstrategia
Pig-butchering-huijaus on pitkäaikainen petosstrategia, jossa rikolliset luovat luottamusta uhriin, usein romantiikan tai ystävyyden kautta. He ohjaavat uhrit vale-kryptovaluutta-investointialustalle ja tyhjentävät heidän varansa.
Podcastissa käsiteltiin myös huijarengastuksia Kaakkois-Aasiassa, joissa ihmiskaupan uhrit ottavat yhteyttä tietämättömiin uhreihin ja työntävät heidät vale-krypto-investointeihin.
Kasvavat Luvut
Vuonna 2023 Yhdysvaltain oikeusministeriö takavarikoi noin 112 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, joka liittyi pig-butchering-huijauksiin. Chainalysisin raportin mukaan pig-butchering-huijaukset kasvoivat lähes 40 % vuodesta vuoteen 2024.
”Kun tämä tapahtuu sinulle, sinut laitetaan listalle […] ja olet vielä todennäköisemmin uudelleen huijauksen kohteena,” West sanoi.
Transnationaalinen Rikollisuus
Fierman ja West korostivat, että nämä huijaukset ovat kehittyneet transnationaaliseksi rikosmalliksi, joka yhdistää ihmiskaupan, rahanpesun ja kryptovaluuttapohjaiset huijaukset. Fierman ehdotti, että lohkoketjun läpinäkyvyys voi auttaa häiritsemään huijauksia.
”Yksi lohkoketjun eduista, ainakin tämän mekanismin osalta, on se, että on potentiaalinen mahdollisuus häiritä, jos se mahdollistetaan oikein,” hän sanoi.
Hallitus toimiin
Hallitus on alkanut puuttua asiaan. 12. marraskuuta DOJ ilmoitti ”Huijauskeskuksen iskujoukon” perustamisesta, jonka tavoitteena on kohdistaa Kiinaan liittyviin rikollisorganisaatioihin. Samanaikaisesti alueelliset lainvalvontaviranomaiset tekevät yhteistyötä ongelman torjumiseksi.
”Olen johdonmukaisesti puolustanut transnationaalista järjestäytynyttä rikollisuutta: Käytä kaikkia käytettävissä olevia työkaluja. Pakotteet, syytteet, diplomaattinen paine,” West sanoi.
Huijauksen Tunnistaminen
On tapoja tunnistaa pig-butchering-huijaus. Huijaus sisältää usein tunteiden manipulointia. Jos joku ilmaisee voimakkaita tunteita liian nopeasti, se voi olla huijaus. Erityisesti, jos henkilö kieltäytyy jakamasta henkilökohtaisia tietoja tai ammatillisia pätevyyksiä, tilanne on epäilyttävä.
Yksi päämerkki huijauksesta on, kun henkilö alkaa pyytää rahaa hätätilanteeseen, usein esittämällä vale-näyttökuvia valtavista voitoista.
