Kryptovaluuttojen ja rahanpesun yhteys
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat tehostaneet toimiaan kryptovaluuttoihin liittyvien rahanpesuverkostojen purkamiseksi. He varoittavat, että käteiskuriirit ovat elintärkeä linkki laittoman käteisen ja digitaalisten varojen välillä.
Viralliset lausunnot
Sal Melki, kansallisen rikosviraston (NCA) talousrikollisuuden varajohtaja, totesi, että kuriirit ovat ”sisäisiä” globaaleille rahanpesuoperaatioille, jotka usein riippuvat kryptovaluuttapörsseistä ja sekoittimista laittomien varojen hämärtämiseksi.
”He ovat yhteisöissämme ja mahdollistavat rikollisen ekosysteemin toiminnan – koska jos et voi hyötyä rikoksistasi, miksi vaivautua?” Melki selitti.
Rahanpesu ja rikolliset verkostot
Tämä toiminta korostuu, kun lainvalvontaviranomaiset huomauttavat, kuinka perinteinen käteisen salakuljetus on yhä enemmän kytköksissä digitaalisiin varoihin. NCA:n mukaan rikolliset verkostot keräävät ”likaisia” käteisiä, joita syntyy huumekaupasta, aseiden toimittamisesta ja järjestäytyneestä maahanmuuttorikollisuudesta, ja muuntavat nämä ”puhtaaksi” kryptovaluutaksi maksua vastaan.
Globaalit vaikutukset
NCA lisää, että tämä järjestelmä on osa globaalia ekosysteemiä, joka helpottaa järjestäytynyttä rikollisuutta, pakotteiden kiertämistä ja jopa rahanpesupalveluja Venäjän valtiolle.
Toimintatiedot
”Operation Destabilise” -toiminnan käynnistämisen jälkeen lainvalvontaviranomaiset ovat tehneet 128 pidätystä, ja yli 32,75 miljoonaa dollaria (25 miljoonaa puntaa) käteistä ja kryptovaluuttaa on takavarikoitu pelkästään Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Toiminnan tiedustelu on myös mahdollistanut NCA:n kansainvälisten kumppaneiden takavarikoida noin 27 miljoonaa dollaria ei-UK:laisista takavarikoista.
Julkinen tietoisuus
Pidätysten ja takavarikoiden lisäksi Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat äskettäin käynnistäneet julkisen tietoisuuden kampanjan, jonka viestejä on esitetty huoltoasemilla ympäri maata. Vaikka miljoonat britit ovat nähneet ilmoitukset, Melki korosti, että ne on suunnattu suoraan rahanpesijöille:
”Valintasi on yksinkertainen: joko lopetat tämän työn tai valmistaudu kohtaamaan yksi upseereistamme ja valintojesi todellisuus. Helppo raha johtaa kovaan aikaan.”
Tämä varoitus korostaa kasvavaa huolta siitä, että kryptovaluuttojen rooli rahanpesuohjelmissa laajenee, kun käteiskuriirit toimivat olennaisena silta blockchain-transaktioiden ja fyysisen rahoitusjärjestelmän välillä.
