Paxful Holdings Inc. ja Liittovaltion Syytteet
Paxful Holdings Inc., yritys, joka pyöritti vertaisverkkoista Bitcoin-vaihtoa ja sulki toimintansa vuonna 2023, on myöntänyt syyllisyytensä liittovaltion syytteisiin ja maksaa 4 miljoonan dollarin rikosoikeudellisen sakon Yhdysvaltain oikeusministeriölle. Tämä sakko tulee lisäksi 3,5 miljoonan dollarin siviilisakosta, jonka Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) määräsi tiistaina.
Yrityksen Toiminta ja Rikollinen Tausta
Yritys mahdollisti noin 3 miljardia dollarin arvosta kauppoja vuosina 2017–2019, ansaiten yli 29 miljoonaa dollaria tuloja samalla, kun se tietoisesti mahdollisti rikollista toimintaa, oikeusministeriön mukaan. Paxful toimi vertaisverkkoisena vaihtona, jonka kautta käyttäjät vaihtoivat Bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja fiat-valuuttaan, ennakkoon maksettuihin kortteihin ja lahjakortteihin.
”Paxful ansaitsi miljoonia dollareita osittain tietoisesti liikuttamalla kryptovaluuttaa petosten, kiristäjien, rahanpesijöiden ja prostituution harjoittajien hyväksi,” sanoi oikeusministeriön rikososaston toimiva apulaisvaltionvarainministeri Matthew R. Galeotti lausunnossaan.
Backpage ja Laiton Toiminta
Huomionarvoista on, että Paxful käsitteli tapahtumia Backpage-sivustolle, laittomalle prostituutiomainontapaikalle, joka takavarikoitiin oikeusministeriön toimesta vuonna 2018. Vuosina 2015–2022 lähes 17 miljoonaa dollaria Bitcoinia virtasi Paxfulista Backpageen ja vastaaville sivustoille, tuottaen vähintään 2,7 miljoonaa dollaria voittoa Paxfulille. Yrityksen perustajat juhlivat ilmeisesti ”Backpage-vaikutusta”, joka vauhditti heidän liiketoimintansa kasvua.
Rikkomukset ja Rangaistukset
DOJ ilmoitti, että alusta mahdollisti myös transaktioita, jotka liittyivät pakotteiden alaisiin maihin, mukaan lukien Iraniin, Pohjois-Koreaan ja Venezuelaan, käsitellen yli 500 miljoonaa dollaria epäilyttävää toimintaa. Huolimatta siitä, että se oli tietoinen rikollisesta toiminnasta alustallaan, Paxful ei onnistunut jättämään vaadittuja epäilyttävän toiminnan raportteja ja vääristeli rahanpesun vastaisia käytäntöjä kolmansille osapuolille.
Paxful myönsi syyllisyytensä kolmeen salaliittosyytteeseen: matkustuslain rikkomiseen edistämällä laitonta prostituutiota, toimimiseen ilman lisenssiä rahansiirtoliiketoiminnassa ja pankkisalaisuuslain vaatimusten rikkomiseen. Vaikka asianmukainen rangaistus laskettiin 112,5 miljoonaksi dollariksi sovellettavien tuomioperusteiden mukaan, oikeusministeriö päätti, että Paxful voisi kohtuudella maksaa vain 4 miljoonaa dollaria.
Lisäksi FinCEN määräsi Paxfulille 3,5 miljoonan dollarin siviilisakon tahallisista pankkisalaisuuslain rikkomisista. Yritys sai hieman hyvitystä yhteistyöstä tutkijoiden kanssa ja korjaavien toimenpiteiden toteuttamisesta sen jälkeen, kun se oli irtisanonut rikkomuksista vastuussa olevan johdon. Tuomio on määrätty 10. helmikuuta 2026.
Paxfulin perustaja ja entinen CTO Artur Schaback myönsi syyllisyytensä heinäkuussa 2024 samaan suunnitelmaan liittyvistä syytteistä.
