Uusi Oikeusjuttu Binancelle
Binance ja sen perustaja Changpeng Zhao saivat maanantaina uuden oikeusjutun, jossa väitetään, että pörssi on kuuden vuoden aikana luonut järjestelmän, joka mahdollisti Hamasin kanssa liittyvien kryptotransaktioiden toteuttamisen. Oikeusjuttu, joka on nostettu liittovaltion tuomioistuimessa Pohjois-Dakotassa, on toinen siviilitoimi, joka syyttää yritystä transaktioiden helpottamisesta ryhmille, joita Yhdysvallat pitää terroristijärjestöinä.
Oikeusjutun Taustat
Muita tällaisia tapauksia ovat Raanan et al. v. Binance Holdings Limited Eteläisen New Yorkin piirikunnan tuomioistuimessa ja Rosenberg et al. v. Binance Holdings Ltd. Oikeusjuttu on nostettu yli 300 amerikkalaisen perheen toimesta, jotka ovat kuolleet tai saaneet vammoja Hamasin väitettyjen hyökkäysten seurauksena.
Oikeusjuttu väittää, että Binancen yritysrakenne ja vaatimustenmukaisuus käytännöt mahdollistivat terroristiryhmille sidoksissa olevien käyttäjien siirtää varoja keskitetyn kryptopörssin kautta. Se väittää myös, että Binance ei ollut riittäviä valvontakäytäntöjä käytössä vuosina 2017–2023, viitaten heikkoon asiakasvarmistukseen, yhteisiin lompakoihin, jotka sekoittivat varoja, ja sisäisiin viestintäkäytäntöihin, jotka rajoittivat valvontaa.
”Binance ei vain tietoisesti tarjonnut taloudellisia palveluja Hamasille; se yritti aktiivisesti suojella Hamas-asiakkaitaan ja heidän varojaan Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten tai lainvalvontaviranomaisten tarkastelulta – käytäntö, joka jatkuu edelleen tänä päivänä,” oikeusjutun kopio, jonka kantajien oikeudellinen neuvonantaja Willkie Farr & Gallagher LLP toimitti Decryptille, kuuluu.
Oikeusjutun Väitteet
Oikeusjuttu väittää, että Binance luotti yhteisiin lompakoihin, rajoitettuun asiakirjahallintaan ja heikkoihin henkilöllisyystarkastuksiin, mikä kantajien mukaan teki vaikeaksi selvittää, kuka käytti alustaa. Entinen suurlähettiläs Lee Wolosky, joka edustaa uhreja, kertoi Decryptille: ”Uskomme, että nämä väitteet tekevät selväksi, että Binance on vastuussa lokakuun 7. päivän hyökkäyksistä.”
Wolosky, joka toimi aiemmin Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusneuvoston transnationaalisten uhkien johtajana presidenttien Clintonin ja Bushin aikana, sanoi myös, että Binance ”on pidettävä vastuullisena, ja niin tulee tapahtumaan.”
Hyökkäyksen Vaikutukset
Hamasin hyökkäys 7. lokakuuta 2023 johti yli 1 200 ihmisen kuolemaan, mukaan lukien vähintään 809 siviiliä, ja noin 252 ihmistä otettiin panttivangiksi, kertoo YK:n ihmisoikeusneuvoston raportti, joka viittaa israelilaisiin viranomaisiin.
Oikeusjuttu alkaa väitteillä siitä, miten Binance oli rakennettu ja toimi kyseisenä aikana. Se väittää, että pörssi toimi offshore-yritysten verkoston kautta, joita väitetään Changpeng Zhaon hallitsevan, eikä sillä ollut kiinteää pääkonttoria, ja se luotti yhteiseen säilytykseen ja lyhytaikaiseen asiakirjahallintaan.
Binancen Oikeudelliset Haasteet
Nämä suunnittelupäätökset loivat ympäristön, jossa yksittäisten käyttäjien tunnistaminen tai tiettyjen siirtojen jäljittäminen tuli vaikeaksi, vaikka toiminta alustalla kasvoi, oikeusjutun mukaan. Oikeusjuttu väittää, että Zhaon päätökset pitivät tietyt transaktiot Yhdysvaltojen viranomaisilta salassa ja että hän ohjasi työntekijöitä naamioimaan asiakkaiden sijainteja harhauttaakseen sääntelijöitä.
Binancen oikeudelliset ongelmat pahenivat vuonna 2023, kun yritys suostui 4,3 miljardin dollarin sovintoon Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa rahanpesun ja pakotteiden rikkomusten vuoksi. Zhao myönsi syyllisyytensä tehokkaan AML-ohjelman ylläpidon laiminlyönnistä ja erosi toimitusjohtajan tehtävästään osana sopimusta.
”Ei ole väliä kuinka paljon pörssi KYC:ttää jonkun, [ei ole] lopulta mitään yhteyttä sen henkilöllisyyden ja vastapuolen lähetys- tai vastaanotto-osoitteiden välillä millään ketjulla,” Wolosky sanoi ja lisäsi, että järjestelmä on ”uskomattoman yleinen” ja että ”teknologia sen estämiseksi ei ole olemassa, joten se on yleistä.”
Bloomberg raportoi ensimmäisenä maanantain tapauksesta. Decrypt on ottanut yhteyttä Binanceen kommenttia varten.
