Kryptovaluuttapörssi Binance ja vaatimustenmukaisuustutkimukset
Kryptovaluuttapörssi Binance on joutunut uuteen tarkasteluun raporttien myötä, joiden mukaan useita vaatimustenmukaisuustutkijoita on irtisanottu sisäisten havaintojen seurauksena, jotka liittyvät Iranin kanssa tehtäviin transaktioihin. Nämä kehitykset tapahtuvat laajempien muutosten myötä pörssin vaatimustenmukaisuusrakenteessa ja entisen toimitusjohtajan Changpeng Zhaon julkisista kommenteista.
Transaktiot ja irtisanomiset
Fortune-raportin mukaan Binance:n vaatimustenmukaisuusryhmä tunnisti yli 1 miljardin dollarin transaktiot, jotka liittyivät Iranin kanssa yhteydessä oleviin tahoihin ajanjaksolla maaliskuu 2024 – elokuu 2025. Transaktioissa oli ilmeisesti mukana Tether-stablecoinia Tron-lohkoketjussa. Sisäisten raporttien jälkeen vähintään viisi tutkijaa irtisanottiin vuoden 2025 lopulta alkaen. Irtisanottujen joukossa oli henkilöitä, joilla oli lainvalvontataustaa Euroopassa ja Aasiassa.
”Politiikkamme mukaisesti emme voi kommentoida meneillään olevia tutkimuksia. Binance on sitoutunut noudattamaan kaikkia soveltuvia pakotelakeja.”
Yhtiö lisäsi, että työntekijät, jotka rikkovat yhtiön käytäntöjä, voivat joutua irtisanotuksi ja että sen vaatimustenmukaisuusryhmät pysyvät aktiivisina. Ilmoitetut irtisanomiset tapahtuivat samaan aikaan, kun Binance on hallituksen asettaman valvonnan alaisena sen vuoden 2023 sovinnon jälkeen Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa.
Changpeng Zhaon kommentit
Changpeng Zhao, tunnettu nimellä CZ, vastasi julkisesti raporttiin. Hän totesi, ettei hän tiedä yksityiskohtia, mutta kyseenalaisti esitetyn kertomuksen. ”En enää johda Binancea, mutta entisenä toimitusjohtajana tiedän, että he käyvät KAIKKI transaktiot läpi useiden kolmansien osapuolten AML-työkalujen avulla,” Zhao kirjoitti sosiaalisessa mediassa.
Hän myös huomautti, että samoja AML-työkaluja käyttävät lainvalvontaviranomaiset. Zhao väitti, että nimettömät lähteet voivat muokata negatiivisia kertomuksia ilman selkeää näyttöä. Hän ehdotti, että jos rikkomuksia olisi tapahtunut, ulkoiset valvontajärjestelmät olisivat todennäköisesti havainneet ne.
Binance ja tulevaisuuden suunnitelmat
Tänä päivänä Zhao on edelleen BNB:n enemmistöosakkeenomistaja, halliten noin 94 miljoonaa BNB-tokenia, mikä vastaa noin 64 % liikkeessä olevasta tarjonnasta. Vuonna 2023 Binance myönsi syyllisyytensä rahanpesun ja pakotteiden rikkomiseen ja suostui maksamaan 4,3 miljardia dollaria sakkoja.
Zhao myönsi myös syyllisyytensä riittävän valvonnan puutteeseen ja sai myöhemmin neljän kuukauden vankeustuomion. Hän erosi toimitusjohtajan tehtävästä, ja Binance nimitti Richard Tengin hänen seuraajakseen. Vuoden 2023 sovinnon jälkeen Binance lupasi parantaa vaatimustenmukaisuuden valvontaa ja laajentaa sisäistä valvontaa.
Työntekijöiden irtisanomiset ja poliittiset kehitykset
Marraskuussa 2024 pörssi ilmoitti suunnitelmistaan lisätä vaatimustenmukaisuus henkilökuntaansa 34 %:lla, jolloin työntekijöitä olisi 645. Työpaikkailmoitukset osoittavat, että yhtiö jatkaa vaatimustenmukaisuusroolien rekrytointia. Ilmoitetut irtisanomiset tapahtuivat myös samaan aikaan, kun Binance etsii seuraajaa päävaatimustenmukaisuusvirkailija Noah Perlmanille, entiselle Yhdysvaltain syyttäjälle.
Asiaan perehtynyt lähde kertoi, että Perlman aikoo siirtyä pois myöhemmin tänä vuonna, eikä hänen lähtönsä liity tutkijoiden irtisanomisiin. Tapahtumien ajoitus osuu yhteen poliittisten kehitysten kanssa Yhdysvalloissa.
Hyökkäys Binance:n johtajaan
Erillään vaatimustenmukaisuusongelmasta, Binance Francen johtaja David Princay joutui hyökkäyksen kohteeksi kotimurron yrityksessä 12. helmikuuta. Paikallispoliisin mukaan kolme naamioitua miestä tunkeutui asuinrakennukseen Val-de-Marnessa etsiessään johtajaa. He eivät onnistuneet löytämään häntä ja lähtivät kahden matkapuhelimen kanssa.
Viranomaiset raportoivat, että sama ryhmä yritti myöhemmin toista murtoa Vaucressonissa, mutta kohdisti väärään osoitteeseen. Poliisi jäljitti epäillyt valvontakameran kuvien avulla ja pidätti heidät Lyon Perrachen asemalla. Binance:n perustaja Yi He vahvisti, että työntekijä ja hänen perheensä ovat turvassa ja että yhtiö tekee yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa.
