Yhdysvaltain oikeusministeriön tutkimus
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on aloittanut tutkimuksen selvittääkseen, käyttivätkö iranilaiset verkostot kryptovaluuttapörssi Binancea kiertääkseen amerikkalaisia pakotteita, kertoo The Wall Street Journal. Tutkimuksessa tarkastellaan digitaalisia transaktioita, joiden väitetään ohjanneen yli 1 miljardi dollaria alustan kautta. Tämä mahdollisesti on auttanut rahoittamaan taloudellisia verkostoja, jotka liittyvät Iranin tukemiin ryhmiin, asiasta perillä olevien lähteiden mukaan.
Tutkinnan yksityiskohdat
Liittovaltion tutkijat ovat ilmeisesti ottaneet yhteyttä henkilöihin, joilla on tietoa transaktioista, pyytääkseen haastatteluja ja kerätäkseen todisteita arvioidessaan, miten varat liikkuivat pörssin kautta. Viranomaiset eivät ole vielä vahvistaneet, kohdistuuko tutkimus itse Binanceen mahdollisen väärinkäytön vuoksi vai keskittyykö se vain käyttäjiin, jotka ovat saattaneet hyödyntää alustaa pakotteiden kiertämiseen.
Binance-tutkimus ja aiemmat ongelmat
Tutkimus seuraa sisäistä Binance-tutkimusta, joka liittyi epäilyttävään toimintaan maksuvälikäden osalta, joka väitetysti helpotti siirtoja kiinalaisilta asiakkailta Iranin linkitettyihin kryptolompakoihin. Binance on ilmoittanut tekevänsä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa ja lopetti lopulta tilin, joka liittyi näihin transaktioihin. Pörssi totesi, että myöhemmät tarkastukset paljastivat vain noin 24 miljoonan dollarin virran lompakoihin, jotka liittyivät Iranin islamilaisen vallankumouskaartin, mikä on huomattavasti vähemmän kuin alkuperäiset arviot, jotka liittyivät laajempaan verkostoon.
Sääntelyhuolet ja tulevaisuus
Tutkimus tuo Binance jälleen sääntelyvalokeilaan sen jälkeen, kun yritys saavutti 4,3 miljardin dollarin sovinnon Yhdysvaltain viranomaisten kanssa vuonna 2023 rahanpesun ja pakotteiden rikkomusten vuoksi. Pörssi väittää noudattavansa kansainvälisiä pakotelakeja eikä käy suoraan kauppaa pakotettujen tahojen kanssa. Silti viimeisin tutkimus korostaa sääntelijöiden jatkuvia huolia siitä, miten kryptovaluuttoja ja globaaleja pörssejä voitaisiin käyttää varojen siirtämiseen rajojen yli huolimatta taloudellisista rajoituksista.
Oikeusministeriö ei ole kommentoinut tutkimusta julkisesti, ja on epäselvää, johtavatko tutkimus muodollisiin syytteisiin tai sääntelytoimiin.
