Massachusettsin Syyttäjät Nostavat Haasteen Stablecoinin Takaisin Saamiseksi
Massachusettsin liittovaltion syyttäjät ovat nostaneet siviilimenettelyhaasteen, jonka tavoitteena on palauttaa noin 3,4 miljoonan dollarin arvosta stablecoinia USDT. Tämä varallisuus väitetään olevan peräisin kryptovaluuttahuijauksesta ja rahanpesusuunnitelmasta.
Tutkimuksen Taustat
Yhdysvaltain Massachusettsin piirin syyttäjän toimiston lehdistötiedotteen mukaan DOJ takavarikoi kryptovarat helmikuussa ja maaliskuussa 2025 tutkimuksen jälkeen, joka alkoi myöhään vuonna 2024. Tutkimuksessa on tunnistettu ainakin neljä uhri, mukaan lukien kaksi Massachusettsin asukasta sekä asukkaita Utahista ja Etelä-Carolinasta.
Huijaussuunnitelman Yksityiskohdat
Syyttäjät väittävät, että huijaussuunnitelma seurasi tuttua ”suhteiden rakentamisen” käsikirjaa, jossa uhreihin otettiin ensin yhteyttä näennäisesti väärin osoitetuilla tekstiviesteillä tai salatuilla viestisovelluksilla, kuten WhatsApp ja Telegram.
Oikeudelliset asiakirjat väittävät, että uhrit saatiin vakuuttuneiksi sijoittamaan siihen, mitä esiteltiin eksklusiivisena Ethereum-mahdollisuutena, ”jota tukee fyysinen kulta.” Sen sijaan syyttäjät sanovat, että uhrit ohjattiin lähettämään ETH välittäjätilille, jota hallitsivat tuntemattomat henkilöt, minkä jälkeen varat muunnettiin USDT:ksi ja siirrettiin isännöimättömiin lompakoihin.
Oikeudelliset Seuraamukset
Kantelu väittää, että toiminta on ollut linjassa liittovaltion sähköisen petoksen ja rahanpesun säädösten kanssa, mukaan lukien transaktiot, jotka on suunniteltu peittämään rikollisten tulojen lähde, omistus ja hallinta.
Äskettäiset Tapaukset
Tämä on viimeisin sarja äskettäisiä siviilimenettelyhaasteita, jotka liittyvät väitetysti petokseen liittyvään kryptovaluuttaan. Aiemmin on käsitelty:
- maaliskuun tapausta, jossa haettiin 327 000 dollaria USDT:tä, joka liittyi romanssipetokseen,
- tammikuun asiakirjaa, joka koski yli 200 000 dollaria USDT:tä, joka liittyi väitettyyn Tinder-petokseen,
- ennätyksellistä lokakuun 2025 toimenpidettä, joka kohdistui noin 14 miljardiin dollariin Bitcoinia, joka väitetysti liittyi kambodžalaiseen petosverkostoon.
