Rahanpesusyytteet Queenslandissa
Australialainen poliisi on syyttänyt neljää henkilöä heidän väitetystä osallistumisestaan Queenslandissa toimivaan rahanpesuverkostoon, joka on syytetty lähes 123 miljoonan dollarin laittomasta käteisen siirtämisestä kryptovaluuttoihin.
Ratsiat ja tutkinta
5.-6. kesäkuuta Australian liittovaltion poliisi (AFP) mukana ollut rikollisten omaisuuden takavarikointityöryhmä (CACT) yhdessä Queenslandin yhteisen organisoidun rikollisuuden työryhmän (QJOCTF) ja muiden viranomaisten kanssa suoritti 14 kohdennettua ratsiaa Brisbanessa ja Gold Coastilla, 18 kuukauden laajamittaisen liittovaltion tutkinnan jälkeen.
Tutkijat paljastivat kryptovaluuttoja, joiden arvioitu arvo on yli 110 000 dollaria, sekä 30 000 dollaria käteistä, salattuja laitteita, liiketoimintasiakirjoja, ajoneuvoja, omaisuutta ja pankkitilejä.
Rahanpesujärjestelmä
Viranomaisten mukaan järjestelmä ohjasi huumeiden myyntituloja ja rikollisia tuottoja Gold Coastilla toimivan turvallisuusyrityksen kautta, joka tarjosi panssaroituja kuljetuspalveluja. Varojen peseminen tapahtui liiketoimien, klassisten autojen myynnin ja kryptovaluuttapörssien avulla.
AFP:n rikoskomisario Adrian Telfer totesi maanantaina antamassaan lausunnossa:
”Organisaatio tiesi tarkoituksellisesti piilottavansa ja naamioivansa laittoman rahansa lähteen, arvon ja luonteen, ja pyrki etääntymään varoista välttääkseen jäämistä kiinni viranomaisilta.”
Pidätykset ja oikeustoimet
32-vuotias mies Brisbanesta, joka on syytettynä 6,16 miljoonan dollarin pesemisestä 15 kuukauden aikana, on pidätetty ja hän ilmestyy tänään oikeuteen. Hän käytti myynninedistämisyhtiötä, joka oli rekisteröity hänen vaimonsa nimeen ”sivudirektorina”, saadakseen varoja turvallisuusyritykseltä.
Yhtiön johtaja ja toimitusjohtaja, molemmat Maudslandista, saivat takuita syytettyinä yli 6,4 miljoonan dollarin yleisten rikollisten tulojen käsittelystä. 58-vuotias mies West Endistä, joka liittyy klassisten autojen myyntiliikkeeseen, kohtaa myös useita rahanpesusyytteitä.
Kryptovaluutan rooli rikollisuudessa
Tämä tapaus osoittaa, kuinka kryptovaluuttaa käytetään yhä enemmän laittomien varojen piilottamiseen, ja australialaiset viranomaiset varoittavat sen olevan suosittu väline järjestäytyneelle rikollisuudelle.
CACT on rajoittanut yli 110 miljoonan dollarin arvosta omaisuutta viime vuoden aikana, suuri osa siitä liittyen kryptovaluuttaan. Kokonaistakavarikot ovat vuodesta 2019 lähtien nousseet 1,2 miljardiin dollariin.
Äskettäiset takavarikot
Heinäkuussa 2024 AFP:n johtama CACT rajoitti 333 779 dollarin arvosta kryptovaluuttaa osana 10,1 miljoonan dollarin omaisuuden takavarikointia Gold Coastin rahanpesutapauksessa. Rajoitetut varat sisälsivät myös seitsemän omaisuutta, joiden arvo on 8,4 miljoonaa dollaria, 1,12 miljoonaa dollaria käteistä ja yli 76 000 dollaria useilla pankkitileillä.
Viime kuussa queenslandilainen mies menetti 2,9 miljoonan dollarin arvoisen portfolion, joka sisälsi merenrantamansion ja lähes 25 BTC:tä, kun AUSTRAC, Australian finanssitiedusteluvirasto, ilmoitti epäilyttävästä toiminnasta, joka liittyi vuonna 2013 tapahtuneeseen kryptovarkauteen.
