Rahanpesusuunnitelma Chilessä
Chile on äskettäin iskenyt rahanpesusuunnitelmaan, joka sisälsi miljoonien dollarien siirtämistä eri maihin, kuten Venezuelaan, Kolumbiaan, Yhdysvaltoihin, Paraguayhin, Meksikoon, Espanjaan ja Argentiinaan. Tren de Aragua käytti kryptovaluuttoja pesemään osan näistä rikollisista varoista.
Toiminnan purkaminen
Chileläiset viranomaiset raportoivat äskettäin Tren del Mar -toiminnan purkamisesta, jota Venezuelan rikollisjärjestö Tren de Aragua käytti varojen pesemiseen Yhdysvalloissa ja Latinalaisessa Amerikassa. Toiminta, joka toteutettiin viime kuussa, johti 52 henkilön pidätykseen, jotka käyttivät joukkoa pankkitilejä ja kryptovaroja laittomasti hankittujen varojen tuomiseksi Chileen ja niiden siirtämiseksi seitsemään muuhun maahan.
Pestyt varat ja rikollinen toiminta
Tarapacan alueprokuratori Trinidad Steinertin mukaan pestyt varat saatiin ihmiskaupasta, murhista, kidnappauksista, kiristyksestä, maahanmuuttajien salakuljetuksesta, huumekaupasta ja sakkojen maksamisesta. Raporttien mukaan yli 13,5 miljoonaa dollaria pestiin Tren de Aragua -järjestölle, joka on ollut otsikoissa nopean laajentumisensa vuoksi Venezuelasta muihin maihin mantereella, mukaan lukien Yhdysvallat.
Kryptovaluuttojen käyttö rikollisessa toiminnassa
Meksikolainen turvallisuusasiantuntija David Saucedo toteaa, että rikollisryhmä on omaksunut tämän toimintatavan meksikolaisilta kartelleilta, jotka olivat ensimmäisiä kryptovaluuttojen käytössä näihin tarkoituksiin. Puhuessaan DW:lle hän totesi:
”Kuten saatat arvata, Venezuelassa ei ole suuria kryptovaluuttatransaktioita, mutta ollessaan yhteydessä meksikolaisiin rikollisiin mafioihin, he ovat alkaneet käyttää rahanpesutaktiikoita, kuten kryptovaluuttojen käyttöä.”
Saucedo selitti, että kryptovaluuttatransaktiot ovat näille ryhmille käteviä varojensa alkuperän hämärtämiseksi. ”Ne ovat vaikeita jäljittää, transaktioita voidaan tehdä jättämättä jälkiä, ne tehdään sähköisesti, ne eivät vaadi fyysistä transaktiota, asiakirjoja tai setelirahaa,” hän korosti.
OFAC:n toimet
Viime vuonna järjestö nimettiin ulkomaisen omaisuuden valvontatoimiston (OFAC) toimesta transnationaaliseksi rikollisjärjestöksi. OFAC väittää, että Tren de Aragua ”infiltraatioi paikallisia rikollisia talouksia Etelä-Amerikassa, perusti transnationaalisia rahoitustoimintoja” ja ”pesi varoja kryptovaluuttojen kautta.”
Lue lisää: Venezuelan rikollisjärjestö Tren de Aragua sai OFAC:ilta pakotteita kryptovaluuttojen rahanpesusyytöksistä.
