Tetherin Varojen Jäädytys
Tether, maailman suurimman stablecoinin USDT:n liikkeeseenlaskija, on jäädyttänyt yli 12,3 miljoonaa dollaria digitaalisia varoja Tron-verkossa. Tämä toimenpide jatkaa Tetherin tiukkaa linjaa laittoman toiminnan torjumisessa kryptovaluuttamaailmassa. Jäädytys tapahtui 15. kesäkuuta klo 9:15 UTC Tronilla, ja sen taustalla voi olla huoli mahdollisista pakotteiden rikkomisista tai rahanpesun estämisen (AML) riskeistä, vaikka Tether ei ole antanut julkista lausuntoa asiasta.
”Tether noudattaa tiukkaa lompakon jäädyttämispolitiikkaa rahanpesun, ydinsulkusopimusten ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi, ja se on linjassa Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten omaisuuserien valvontatoimiston (OFAC) pakotelistan kanssa,” Tether kirjoitti blogikirjoituksessa 7. maaliskuuta.
Cointelegraph yritti tavoittaa Tetherin kommentoimaan jäädytystä, mutta ei saanut vastausta artikkeleita julkaistaessa. Kiinnostus Tetherin varojen jäädytysoikeuteen heräsi uudelleen 6. maaliskuuta, jolloin se jäi 27 miljoonaa dollaria USDT:tä Garantex-kryptopörssissä. Samana päivänä pörssi ilmoitti keskeyttävänsä toimintansa väittäen, että ”Tether on julistanut sodan Venäjän kryptomarkkinoille ja estänyt lompakkomme, joiden arvo on yli 2,5 miljardia ruplaa (27 miljoonaa dollaria).” Huhtikuussa 2022 OFAC asetti ensimmäiset pakotteet Garantexille, koska pörssi ei noudattanut AML- ja muita sääntelyvaatimuksia.
Huolimatta aiemmista jäädytyksistä, lohkoketjuanalytiikkayritys Global Ledger havaitsi yli 15 miljoonaa dollaria aktiivista varainta, joka liittyy Garantexiin 5. kesäkuuta, Cointelegraphin raportin mukaan.
Lazarus-yhteyksissä Olevat Varat
Vaikka jotkut hajauttamisen kannattajat ovat kritisoineet Tetherin varojen jäädyttämismahdollisuuksia, tämä mekanismi on estänyt satojen miljoonien dollarien arvosta kryptovaluuttoja päätymästä laittomien toimijoiden käsiin. T3 Financial Crimes Unit (FCU), jota johtaa Tether, Tron-verkko ja TRM Labs, on jäädyttänyt yhteensä 126 miljoonaa dollaria USDT:tä ensimmäisten kuuden kuukautensa aikana, Cointelegraphin mukaan tammikuussa 2025. FCU:n tarkoituksena on auttaa lainvalvontaviranomaisia ympäri maailmaa jäädyttämään laittomia liiketoimia.
Lazarus on yksi tunnetuimmista kryptohakkereista, ja se ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 2009 varastaen yli 3 miljardia dollaria kryptovarallisuutta kuuden vuoden aikana, joka päättyi 2023. Pohjois-Korean valtiota tukemana Lazarus-ryhmä pesi yli 200 miljoonaa dollaria varastettua kryptoa vuosien 2020 ja 2023 välillä. Marraskuussa 2023 Tether mustasi yli 374 000 dollarin arvosta varastettuja varoja, ja kolme neljästä stablecoinin liikkeeseenlaskijasta on tuolloin mustannut lisä 3,4 miljoonaa dollaria, joka liittyi Lazarus-yhteydessä oleviin osoiteklustereihin, ZachXBT:n mukaan.
