Trenton Johnstonin tuomio kryptovaluuttojen rahanpesusta
Trenton Johnston on saanut tuomion Miamissa roolistaan kryptovaluuttojen rahanpesuskemassa, joka liittyi yli 13 miljoonaan dollariin varastettuja varoja. Tutkijat yhdistivät kanadalaisen vale tukipuheluihin ja hänen menetelmiensä esittelyihin Discordissa.
Tuomion yksityiskohdat
International Business Times UK:n mukaan, joka raportoi tuomiosta, 20-vuotias sai aikarangaistuksen 26. lokakuuta myöntäessään syyllisyytensä rahanpesun salaliittoon. Syyttäjät viittasivat hänen apuunsa tutkimuksissa, jotka koskivat muita henkilöitä.
”Johnston luovutti noin 3,8 miljoonaa dollaria Bitcoinia ja Etheriä pidätyksensä jälkeen ja myönsi nopeasti toimintansa.”
Luovutetut varat ja niiden arvo
Hänen syyllisyysmyöntämisensä oli aiemmin tuonut suosituksen 51-63 kuukauden vankeusrangaistuksesta. Syyttäjät pyrkivät erottamaan erillisen sähköisen petossalaliiton syytteen sopimuksen alaisena. Aiemmassa raportoinnissa luetellut luovutetut varat olivat 53,16 BTC ja 275,23 ETH, joiden arvo oli tuolloin noin 3,7 miljoonaa dollaria.
Myöhempi dollarimääräinen arvio oli 3,8 miljoonaa dollaria, puolustuksen mukaan. Käyttäen myöhempää arvostusta ja ilmoitettua vähimmäistappiota 13,04 miljoonaa dollaria, luovutetut varat vastaavat noin 29,1 % tuosta dollarimäärästä.
Uhrien tunnistaminen ja tutkimus
Kesäkuun raportti tapauksesta tunnisti Google ja laitteistolompakkotoimittaja Trezorin yrityksinä, joita oli valehdeltu. Yksi uhri oli vakuuttunut siitä, että heidän Google-sähköpostinsa ja Coinbase-tilinsä oli vaarannettu, raportoitujen oikeudellisten asiakirjojen mukaan, ennen kuin he menettivät noin 41 000 dollaria Etherissä.
Kalifornialainen asukas menetti myöhemmin 185 BTC, jonka arvo oli tuolloin lähes 13 miljoonaa dollaria, saatuaan puheluita ihmisiltä, jotka esittivät itsensä Google- ja Trezor-edustajina.
”Me todella iskimme 185 BTC kohteeseen tänään,” Johnston kirjoitti kumppanilleen.
Liittovaltion tutkimus ja syytteet
Liittovaltion ilmoituksessa nimettiin Brandon Michael Tardibone yhteisvastuulliseksi syytetyksi ja väitettiin, että hän tarjosi Johnstonille majoitusta luksusasunnossa Miami-alueella auttaakseen häntä välttämään maahanmuuttoviranomaisia. Syyttäjät syyttivät paria yli miljoonan dollarin tuottojen käytöstä ajoneuvoihin, koruihin ja viihteeseen.
Homeland Security Investigations johti liittovaltion tutkimusta, ja mukana olivat myös Federal Deposit Insurance Corporationin tarkastaja, IRS:n rikostutkinta, Yhdysvaltain tulliviranomaiset ja Golden Beachin poliisilaitos.
Kyberturvallisuus ja tietovuodot
Erilliset ilmoitukset 28. lokakuuta liittyivät Coinbase-analytiikkatoimittaja Amplituden paljastettuihin asiakaskontaktitietoihin. Coinbase sanoi, että sen omia järjestelmiä ei ollut käytetty ilman valtuutusta ja väitti, että asiakastilit pysyivät turvassa.
Etelä-Koreassa Bithumb ilmoitti, että ulkopuolinen taho pääsi sen sisäiseen mobiiliin ryhmätyöjärjestelmään 27. lokakuuta. Pörssi raportoi tapahtumasta kansallisille kyberturvallisuus- ja tietosuojaviranomaisille samalla, kun se tutki henkilökohtaisten tietojen paljastumisen laajuutta.
”Vuotaneet nimet, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja tapahtumahistoriat voisivat olla käytössä kalastelussa, SIM-vaihdossa ja sosiaalisessa manipuloinnissa.”
Johtopäätökset
Kommentoidessaan Johnstonin tapausta kesäkuun raportoinnissa, Cyversin toimitusjohtaja ja perustaja Deddy Lavid sanoi, että ihmisten manipulointi oli syynä moniin suuriin varkauksiin ja vaati järjestelmiä, jotka pystyisivät havaitsemaan epäilyttävän toiminnan ennen kuin asiakastilit tyhjennetään.
Lokakuussa 2024 lohkoketjututkija ZachXBT kuvasi auttaneensa viranomaisia palauttamaan 275 000 dollaria Bitcoinia erillisen tukihenkilön valehtelupetoksen jälkeen, joka kohdistui vanhaan Yhdysvaltain Coinbase-käyttäjään.
