Filippiinien hovioikeuden määräys
Filippiinien hovioikeus on jäädyttänyt 116 tiliä ja omaisuutta, mukaan lukien 25 virtuaalisen omaisuuden lompakkoa, syyskuun 21. päivän määräyksen mukaisesti. Tämä määräys liittyy nimettömään lainsäätäjään ja tulvasuojelun varojen väärinkäyttöön liittyvään tutkintaan.
Rahanpesun vastainen neuvosto (AMLC) ilmoitti, että määräys kattaa omaisuutta, joka on yhteydessä ”merkittävään lainsäätäjään”, yritykseen sekä useisiin siihen liittyviin henkilöihin ja tahoihin.
Hovioikeus antoi määräyksen sen jälkeen, kun se oli todennut todennäköisiä syitä siihen, että jäädytetty omaisuus liittyi väitettyyn varojen väärinkäyttöön tasavallan lain nro 7080 mukaisesti. AMLC:n julkisessa lausunnossa ei kuitenkaan tunnistettu lainsäätäjää, yritystä tai muita määräyksen alaisia henkilöitä. Neuvosto on ilmoittanut, että salassapitovelvoitteet estävät sitä paljastamasta tietoja, jotka voisivat paljastaa osapuolten henkilöllisyyksiä jäädyttämismääräyksissä.
Jäädyttämismääräyksen yksityiskohdat
Syyskuun 21. päivän määräys kattaa 86 pankkitiliä, neljä sijoitustiliä, yhden vakuutussopimuksen ja 25 virtuaalisen omaisuuden lompakkoa. Yhteensä nämä kategoriat kattavat 116 taloudellista tiliä ja muuta omaisuutta, jotka on asetettu rajoituksiin, kun viranomaiset jatkavat tutkintaansa.
Jäädyttämismääräys estää jäädytetyn omaisuuden nostamisen, siirtämisen tai hävittämisen tuomioistuimen hyväksymän ajanjakson aikana. Filippiinien korkeimman oikeuden päätöksissä kuvataan toimenpidettä väliaikaisena helpotuksena, jonka tarkoituksena on säilyttää omaisuus, jonka epäillään olevan yhteydessä laittomaan toimintaan, kun tutkijat kokoavat näyttöä. Jäädyttämismääräys ei itsessään vahvista rikosoikeudellista syyllisyyttä.
Virtuaalisen omaisuuden tilanne
Nykyisessä ilmoituksessa ei anneta arvoa 25 virtuaalisen omaisuuden lompakolle. Siinä ei mainita lompakoissa pidettäviä kryptovaluuttoja, julkaista lohkoketjuosoitteita tai tunnisteta mukana olevaa virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajaa. AMLC ei myöskään ilmoittanut, kuinka paljon epäiltyä rahaa liikkuu kryptovaluuttojen kautta verrattuna pankkeihin, sijoitustileihin tai rahanpalveluliiketoimintaan, jota käsiteltiin sen tutkinnassa.
Tutkijat kertoivat, että mukana olevilla henkilöillä ei ollut ”ilmeisiä liiketoimintatuloksia”, jotka riittäisivät tukemaan heidän sijoitustensa laajuutta.
Neuvoston mukaan sijoituksiin liittyvä raha liikkuu yksittäisten välikäsien, yritysten, pankkitilien, rahanpalveluliiketoiminnan ja virtuaalisen omaisuuden alustan kautta. Useat vastaanottajat ja rahoituskanavat monimutkaistivat varojen jäljittämistä, totesi AMLC.
Virtuaalisen omaisuuden sääntely
Filippiineillä toimivilla virtuaalisen omaisuuden yrityksillä on erilliset sääntelyvaatimukset Bangko Sentral ng Pilipinasilta ja arvopaperi- ja pörssikomissiolta. Crypto.news raportoi kesäkuussa, että BSP oli ottanut käyttöön syvempää seulontaa ja jatkuvaa valvontaa virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajien tarjoamille varoille.
Erillisessä Crypto.news -raportissa todettiin, että Binance ja BlockShoals eivät omanneet BSP:n vaatimusta virtuaalisen omaisuuden palveluille tuolloin, vaikka BlockShoals pyrki testaamaan SEC:n sääntelysandboxissa. Kumpikaan yritys ei ollut AMLC:n nimeämä syyskuun 21. päivän jäädyttämismääräyksessä, eikä neuvoston julkisessa lausunnossa tunnistettu tutkinnassa käytettyä alustaa.
Kryptovaluutan rooli
Kryptovaluutta oli noussut esiin hallituksen tulvasuojelun omaisuuden palautustyössä kuukausia ennen viimeisintä määräystä. Joulukuussa 2025 kyberrikollisuuden tutkinta- ja koordinointikeskuksen virallinen Renato Paraiso kertoi, että tutkijat tutkivat raportteja, joiden mukaan tulvasuojelun korruptioon liittyvää rahaa oli muutettu USDT:ksi ja siirretty välikäsien kautta.
Paraiso kertoi, että tutkijat olivat nähneet suuria pyyntöjä USDT:stä ja tutkivat kryptoliikkeitä, joiden arvo oli mahdollisesti 50 miljoonaa – 100 miljoonaa dollaria.
Hän sanoi, että kertaluonteiset liiketoimet, joiden arvo oli 50 miljoonaa pesoa tai enemmän, ilmestyivät rahanpesumalleihin, joita tutkijat seurasivat. Nämä luvut olivat arvioita, joita käsiteltiin aikaisemmassa tutkinnassa, eikä niitä esitetty AMLC:lle syyskuun 2026 määräyksen alaisena 25 lompakon arvona.
Jatkuva yhteistyö ja tulevaisuus
Viimeisin hovioikeuden määräys antaa viranomaisille kotimaisen oikeudellisen mekanismin rajoittaa kyseisiä tilejä ja lompakoita, jotka liittyvät tapaukseen. AMLC ilmoitti jatkavansa yhteistyötä kumppanivirastojen ja rahoituspalveluntarjoajien kanssa epäiltyjen laittomien varojen tunnistamiseksi, jäljittämiseksi, rajoittamiseksi ja palauttamiseksi.
Filippiinien rahanpesulaki asettaa alkuperäiseksi 20 päivän ajanjakson hovioikeuden jäädyttämismääräyksille. Korkein oikeus on päättänyt, että tuomioistuimen on pidettävä yhteenvetokuuleminen tämän ajanjakson aikana, osapuolille ilmoittaen, päättääkseen, tulisiko määräystä muuttaa, purkaa tai jatkaa.
Jos tuomioistuin pidentää jäädyttämismääräystä, kokonaisjakso ei voi ylittää kuutta kuukautta rahanpesulain 10. pykälän mukaan. Henkilö, jonka tili on jäädytetty, voi pyrkiä saamaan määräyksen purkamiseksi, kun taas vain korkein oikeus voi antaa kieltoa jäädyttämismääräykselle.
Korkein oikeus on lisäksi päättänyt, että jäädyttämismääräys on rajoitettava määrään tai arvoon, jonka tuomioistuin katsoo todennäköisesti olevan yhteydessä rikolliseen tekoon. Samassa tilissä olevat varat, jotka ylittävät epäiltyjen tuottojen arvon, eivät automaattisesti kuulu jäädyttämismääräyksen piiriin pelkästään siksi, että ne ovat samassa tilissä.
Viranomaiset voivat hakea erillistä omaisuuden säilyttämismääräystä alueelliseltä käräjäoikeudelta, jos rahanpesu- tai siviilivaltuutusjuttu nostetaan. Hovioikeus voi sitten palauttaa asiakirjat käräjäoikeuteen, kun taas omaisuuden säilyttämismääräys voi jatkaa omaisuuden rajoittamista, joka liittyy tapaukseen.
