Kreikan poliisi pidättää 17 henkilöä kryptovaluutta-investointihuijauksesta
Kreikan poliisi on pidättänyt 17 henkilöä väitetystä kryptovaluutta-investointihuijauksesta, jonka viranomaiset arvioivat keränneen yli 8 miljoonaa dollaria vähintään 10 000 osallistujalta. Hellenic Police ilmoitti 2. lokakuuta, että Katerinissa tutkijat paljastivat epäillyn pyramidihuijauksen, joka käytti yritysrakenteita ja verkkoplatformia esittääkseen kryptovaluutta-investoinnit laillisina.
Huijauksen rakenne ja toiminta
ERT News raportoi, että yhdeksän pidätettyä epäiltyä oli sotilashenkilökuntaa, mukaan lukien kaksi aliupseeria, joiden väitetään olevan johtavissa rooleissa. Toimittaja Giorgos Gerafentisin saamien tietojen mukaan jäsenet saivat bonuksia uusien osallistujien tuomisesta platformille. Tilanteessa kuvattiin hierarkia, jossa väitetyt johtajat hallitsivat toimintaa, kun taas rekrytoidut auttoivat houkuttelemaan lisää investointeja.
”Operaattorit antoivat aluksi osallistujille vaikutelman, että heidän investointinsa voisivat tuottaa voittoa, ennen kuin he epäonnistuivat palauttamaan talletettuja rahoja.”
Poliisin toimet ja takavarikot
Epäillyn verkoston toimistot sijaitsivat Katerinissa, Thessalonikissa, Larissassa, Patrasissa ja Dodekanesian saarella. ERT raportoi myös, että tapausasiakirjat sisälsivät yhdeksän muuta kreikkalaista epäiltyä, joista yksi oli toinen jäsen asevoimista. Poliisin mukaan operaatio oli ollut aktiivinen ainakin vuodesta 2025 ja tarjosi taattuja korkeita tuottoja vähäisellä tai ei lainkaan riskillä.
Tutkijat väittivät, että platformilta puuttui vaadittu lupa ja se lupasi kaksinkertaistaa sijoitetun pääoman 50 päivän kuluessa. Kuukausien tutkimusten jälkeen poliisi pidätti kaksi väitettyä johtajaa 17 epäillyn joukosta ja valmisti tapausasiakirjan yhdeksästä muusta henkilöstä, virallisen lausunnon mukaan.
Viiden toimiston, yhdeksän kodin ja muiden tilojen etsinnöissä poliisi ilmoitti takavarikoineensa 295 090 euroa, 32 matkapuhelinta, 28 tietokonetta ja 15 tablettia. Takavarikkoluettelo sisälsi myös 38 USB-tallennuslaitetta, 16 tallennuslevyä, pankkikortteja ja rahalaskentakonetta.
Uhrit ja kansainväliset yhteydet
Tutkimuksen aikana viranomaiset tunnistivat 18 uhri, joiden yhteenlasketut talletukset olivat 55 970 euroa, lausunnossa todettiin. Poliisi arvioi erikseen, että vähintään 10 000 ihmistä oli liittynyt platformille. Julkaisun mukaan pidätetyt epäillyt esiintyivät Katerinin syyttäjän edessä, joka lähetti heidät tutkivaan tuomariin.
Kreikan viranomaiset ovat aiemmin jäädyttäneet kryptovaluuttoja, jotka liittyivät ulkomaisiin varkauksiin. Heinäkuussa 2025 crypto.news käsitteli maan ensimmäistä kryptovaluutta-omaisuuden takavarikointia, joka liittyi 1,5 miljardin dollarin Bybit-hakkaukseen.
INTERPOLin kansainväliset operaatiot
29. elokuuta julkaistussa raportissa 58 kryptohuijauspidätyksestä INTERPOL kuvasi kahdeksan kuukauden operaatiota, joka kohdistui talousverkkoihin, jotka liittyivät Länsi-Afrikan järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Viraston mukaan Operation Jackal IV kesti marraskuusta 2025 kesäkuuhun 2026 ja siihen osallistui 22 maata kuudelta mantereelta, mukaan lukien Yhdysvallat.
Tutkijat tutkivat väärennettyjä kryptovaluutta-investointeja, romanssihuijauksia ja liiketoimintakirjehuijauksia sekä tilejä ja lompakoita, joita käytettiin tuottojen käsittelyyn. Johannesburgissa suoritetuissa ratsioissa Etelä-Afrikan viranomaiset pidättivät 39 henkilöä, takavarikoivat 2,67 miljoonaa dollaria ja estivät 257 pankkitiliä, INTERPOL kertoi.
FBI:n varoitukset ja ohjeet
Amerikkalaisille sijoittajille, jotka kohtaavat epäiltyjä petollisia alustoja, FBI:n kryptovaluutta-investointihuijausohjeet varoittavat, että huijarit saattavat sallia varhaiset nostot luodakseen luottamusta ennen kuin he kannustavat suurempiin talletuksiin. Viraston mukaan väärennetyt alustat voivat näyttää houkuttelevia tuottoja ja tarjota ammattimaisen näköisiä tilisivuja, kirjautumissuojaa ja asiakastukitoimintoja.
”Kun uhrit yrittävät nostaa koko saldonsa, huijarit saattavat jäädyttää tilin ja vaatia niin sanottuja veroja tai maksuja.”
FBI kuvaa näitä maksupyyntöjä toiseksi tavaksi ottaa rahaa uhreilta ja neuvoo ihmisiä, jotka epäilevät petosta, lopettamaan varojen lähettämisen. Virasto varoittaa myös, että kryptovaluuttansa menettäneet ihmiset saattavat kohdata toisen lähestymistavan niin sanottujen palautuspalveluiden taholta.
Tällaiset toimijat voivat esittää lainvalvontaviranomaisia, yksityisiä yrityksiä tai asianajotoimistoja samalla kun he pyytävät maksua puuttuvien varojen palauttamiseksi, sen mukaan mitä ohjeissa sanotaan.
Internet Crime Complaint Centeriin lähetetyissä raporteissa FBI pyytää tapahtumatietoja, mukaan lukien kryptovaluuttaosoitteet, summat, omaisuustyypit, päivämäärät ja tapahtumatunnisteet. Virasto pyytää myös uhreilta viestintää epäiltyjen kanssa, verkkosivustojen osoitteita ja tietoja käytetyistä pörsseistä varojen siirtämiseen.
